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- Barbados 5⁰ Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico
- Comunicado de prensa de las Islas Caimán: Islas Caimán eliminada de la lista ALD de la UE
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- Revelando perspectivas: GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe
- Barbados Aprobado por el GAFI para una Visita In Situ
- Las Islas Caimán Eliminadas de la Lista del GAFI
- Progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC
- Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC
- Informe de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la República Bolivariana de Venezuela
- Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a través del Uso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
- Informe de Evaluación Mutua de Surinam
- Resultados de la 55ª Sesión Plenaria y de las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFIC
- El progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Progresos de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFIC de Aruba
- El Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
- RESULTADOS DE LA LIII PLENARIA DEL GAFIC DICIEMBRE DE 2021 REUNIONES VIRTUALES PLENARIA Y GRUPOS DE TRABAJO
- Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Granada
- Comunicado de Prensa: Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países de la Unión Europea
- Avances de las Bahamas en consolidar las medidas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo
- VULNERABILIDADES EN OCULTAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD FINAL
- El progreso de Antigua y Barbuda en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- RESULTADOS DE LA LII PLENARIA DEL GAFIC MAYO DE 2021
- El estudio sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas en la Región del Caribe.
- Los avances de Barbados en la consolidación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía
- El progreso de Trinidad & Tobago en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
- El progreso de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC
- Los avances de las Bahamas en consolidar medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda
- RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
- Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2019)
- Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para la Republica de Haití
- RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC EN MAYO DE 2019
- CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS PARA SAINT KITTS Y NEVIS
- LA UE APOYA AL GAFIC EN LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN EN STA. LUCÍA
- CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE HABLA HOLANDESA DEL GAFIC
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para las Islas Caimán
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
- RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE DE 2018
- Seminario sobre estándares ALA/CFT en Guinea Ecuatorial, miembro de GABAC por GAFIC y GAFILAT.
- ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DEL GAFIC PARA LA 4ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS ALA/CFT
- Visita del Presidente del GAFIC a la Oficina de Secretaría del GAFIC
- EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018
- Nombramiento de la Directora Ejecutiva la Srta Dawne Spicer.
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- Des-Arriesgar
- Presencia del GAFIC en el Seminario ALD Técnico en Trinidad y Tobago
- El GAFIC celebra su XLI Plenaria en Puerto de España, Trinidad y Tobago
- La cooperación regional fortalecida
- El GAFIC continúa con los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT.
- El Salvador ha cumplido las observaciones antilavado
- El GAFIC descubre oro
- El Salvador es designado como Vicepresidencia del GAFIC y ofrece a centroamerica como el puente entre la Region de la Cuenca del Caribe y America Latina
- Nuevamente Las Bahamas ofrece el liderazgo pionero y visionario en el Grupo de Acción Financiera del Caribe
- "Sin duda alguna uno de los mejores de su clase" La evaluación del GAFIC del Presidente del GAFI el Sr. Valdmir Nechaev
- Salvando a Guyana y evitando una crisis Regional
- Cooperación del GAFI y el GAFIC un ejemplo único en el Mundo
- EL GAFIC consolida lazos con La Unión Europea
- Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Talleres sobre Evaluación Nacional de Riesgo
- Últimas noticias del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Reafirmación de Nassau del GAFIC una promesa para Colaborar, Comunicar y Cooperar
- Los Miembros del GAFIC son Precursores de la nueva política del GAFI de Membresía Doble en otro Órgano Regional al estilo del GAFI
- Programa de Trabajo de la Presidenta 2013-2014
- Discurso de la Presidenta entrante del GAFIC la Honorable Senadora Allyson Maynard Gibson para el periodo 2013-2014
- Tecnología de vanguardia de los pioneros del GAFIC que prometen revolucionar el proceso Global de Evaluación ALD / CFT
- Nuestro Agradecimiento y Aprecio por un Trabajo Bien Hecho: A Nuestro Presidente Saliente Sr. Cherno Jallow
- Entrevista con Sr. Cherno Jallow, GAFIC, publicada en La Prensa
- El Equipo del GAFIC le dice gracias a Richard Chalmers
- Reforma exitosa del Grupo de Acción Financiera del Caribe
- Discurso de Cherno S. Jallow, QC en la XXXVIIª Plenaria del GAFIC
- Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013
- 8ª Conferencia de Cumplimiento en ALD/CFT en Barbados
- Tomando la Lucha a los Criminales
- Resumen de los Resultados de la XXXVI Reunión Plenaria
- El Pequeño Secreto de la Naturaleza asume la Presidencia del GAFIC
- El Primer Ministro D. Orlando Smith OBE da la bienvenida a la familia del GAFIC a los pequeños secretos de la naturaleza
- El Presidente del GAFI Aamo felicita al GAFIC sobre sus logros crecientes
- El Presidente Manuel González pasa el Bastón de Liderazgo al Presidente Cherno Jallow en la XXXVI Sesión Plenaria del GAFIC
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- Las Recomendaciones del GAFI
- Declaraciones Públicas
- Declaración Pública sobre San Martín, LI Plenaria celebrada de forma virtual, 11 de diciembre de 2020
- Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el 28 de julio de 2020
- Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019
- Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017
- Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017
- Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018
- Declaración Pública de Haití y Suriname en la XLIII Plenaria del GAFIC en Jamaica, Junio 2016
- Declaración Pública del GAFIC sobre Haití, Surinam y Guyana en la XLIV Plenaria, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 9 de noviembre de 2016
- Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de noviembre de 2015
- Miami, Florida, EEUU, 29 de mayo de 2014.
- Freeport. Las Bahamas, 20 de Noviembre, 2013
- Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013
- 40 Recomendaciones del GAFI