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Documentos
40 Recomendaciones del GAFI
4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
Informes de Seguimiento
4ª Ronda de Informes de Seguimiento
Declaraciones Públicas del GAFIC
Recursos
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CFATF Research
Cayman Satisfies FATF Action Plan; Onsite Visit Authorised
The Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) Judgment: Jamaican Attorneys–at–Law to comply fully with Proceeds of Crime Act as DNFIs
TT $1.9 billion in Suspicious Transactions in Trinidad and Tobago for 2022
The Bahamas de-listed from the European Union’s Blacklist
The Office of the Public Prosecutor in Curaçao administers Sanctions against Bank
Virgin Islands (British) seeks to Strengthen Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) Laws
Financial Investigation Division (FID) focus on Assets after Investigation into Lottery Scam
RF Holdings to accept Digital Currency across Regional Network
The British Virgin Islands publishes its Money Laundering Risk Assessment Report 2020
The Bahamas passes Bill in the House of Assembly to Criminalize Financial Schemes
The Financial Action Task Force (FATF) strengthens Measures related to Domestic Co-operation, and Coordination (R.2) and Prevention of the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (R.1)
Grenada Commits to Developing Models on Anti-Corruption Practices
The Central Bank of Bahamas prepares for the National Release of Central Bank Digital Currency
The Importance of Customer Due Diligence discussed at the Domestic Financial Institutions Conference in Barbados
The Jamaica Financial Investigations Division (FID) forfeits Money from Man suspected of Terrorist Activities
Joint Media Release from Trinidad and Tobago Regulators on the marketing of Pyramid Schemes in Trinidad and Tobago
Steps being undertaken to amend the Digital Asset Business Act 2018 in Bermuda
Increase in Cyber-crime Reports in The Bahamas
The Bahamas maintains International Tier 1 Status in Fight Against Trafficking in Persons
Germany assumes FATF Presidency
Financial Investigations Division (FID), Jamaica, Targets Assets after Five Convicted in $400m Manchester Municipal Fraud Trial
Antigua and Barbuda pass Digital Assets Regulation Bill in Lower Parliament
Cayman Islands adopts regulatory framework for virtual asset services
COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses
Supervision Project – Strengthening Supervisory Systems
The IDB publishes document on the impact of COVID-19 on Caribbean economies.
Europol publishes Report on “Pandemic Profiteering”
The IDB publishes new Transparency and Integrity Sector Framework Document
Bank of Jamaica issues Fintech Regulatory Sandbox Guidelines
Jamaica Stock Exchange to Begin Digital Asset Trading in June
Collective Stakeholder Efforts Key to Advancing Anti-Money Laundering Framework
CFATF delivers presentation on 'de-risking' at the Inaugural AML/CFT Empirical Research Conference in The Bahamas
St. Kitts and Nevis passes Virtual Assets Bill
The Supervision Project - First targeted AML/CFT Supervision Training delivered to The Cayman Islands
Central Bank of The Bahamas launches Project Sand Dollar
Crime agencies host workshop on combatting terrorism financing in Turks and Caicos Islands
Asset Recovery Workshop - Cayman Islands Financial Investigation Agencies
Bermuda to accept Digital Currency in 2020
Global Network - Vacancies
CFATF Vacancies
GAFIC
Miembros
Países Miembros del GAFIC
Anguila
JURISDICCIONES QUE SALIERON DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO: Anguila
Antigua y Barbuda
JURISDICCIONES QUE SALIERON DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO: Antigua y Barbuda
Antigua y Barbuda sale del Proceso ICRG del GAFI
Antigua y Barbuda Informe Anual del 2013 desde la UIF
Antigua y Barbuda Informe Anual del 2014 desde la UIF
Aruba
Aruba: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
Aruba Mostrando el camino para la Cuarta Ronda
Barbados
Talleres sobre Estándares del FATF y Pre Evaluación Mutua en Barbados
Repuesta por el Banco Central de Barbados al Publicacion de la OECD 2013
Bermuda
Bermuda: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
Belice
Éxito de Belice en la Plenaria del GAFIC
JURISDICCIONES QUE SALIERON DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y DEL MONITOREO DEL ICRG: Belice
Belice Reafirma su Compromiso y Redobla sus Esfuerzos
Belice promulga NUEVE piezas de Legislación, en respuesta a la Declaración Pública del GAFIC
Islas Caiman
Curasao
Curazao jurisdicción que sale de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, Providenciales, Islas Turcas y Caicas, 9 de noviembre de 2016
La Legislación de Curaçao sobre el Cumplimiento Tributario Voluntario cumple con los Estándares Internacionales
Dominica
Dominica: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
Los Esfuerzos Regionales para Sacar "las Ganancias del Crimen" Continúan Aprisa.
República Dominicana
El GAFIC y República Dominicana continúan con los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT.
Taller sobre Evaluación Nacional de Riesgo en República Dominicana
Entregan propuestas Plan Contra Lavado en la República Dominicana
El Salvador
El GAFIC celebra su XL Plenaria y V Reunión Ministerial en San Salvador, El Salvador, en la cual El Salvador y Trinidad y Tobago asumieron la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.
El Salvador: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
Evaluación Nacional de Riesgo de El Salvador.
Fiscales se capacitan sobre Movimientos de Capitales con el Exterior, Efectivo Transfronterizo y Prevención del Lavado de Activo
Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Capacitación de Evaluadores en El Salvador
GAFIC estudia aplicación de medidas antilavado
Granada
JURISDICCIONES QUE ESTABAN BAJO REVISIÓN del ICRG GAFIC Y HAN LOGRADO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN ABORDAR LAS DEFICIENCIAS DE ALA/CFT: Granada
Granada: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
Guatemala
Cuarta Evaluación Mutua de Guatemala en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Guatemala: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
Formación Continua, Guatemala hacia la 4a. Ronda
Guyana
Guayana jurisdicción que sale de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, Providenciales, Islas Turcas y Caicas, 9 de noviembre de 2016
¿Por qué Guyana no ha aprobado la Ley de Anti Lavado de Activos?
La Reforma en Materia de Lavado de Activos, un asunto de absoluta urgencia – El Sector Privado
FELICITACIONES - GUYANA ELEGIDO VICEPRESIDENTE DEL GAFIC
El GAFI / GAFIC esta satisfecho con el progreso de Guyana dentro del corto periodo.
Haití
Haití: Declaración Pública
Haiti recibe Misión de Alto Nivel del GAFIC y reafirma compromiso político con el proceso de reforma
Jamaica
Jamaica: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Capacitación de Evaluadores en Jamaica
Montserrat
La CSF de Montserrat y el GAFIC realizan un Taller de Trabajo en el 2013
San Cristobal y Nieves
San Cristóbal y Nieves: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
San Cristóbal y Nieves: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
Santa Lucia
Santa Lucía: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
San Martín
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Surinam: Declaración Pública
Las Bahamas
JURISDICCIONES QUE SALIERON DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO: Las Bahamas
Continúa la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT: Capacitación Previa a Evaluación Mutua de Las Bahamas
La Mancomunidad de las Bahamas se compromete con el Pleno apoyo al Presidente Jallow y al GAFIC en calidad de Vicepresidente 2012-2013
Trinidad y Tobago
Justitia - Boletín sobre la Reforma de la Justicia Criminal en Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caícos
JURISDICCIÓN QUE ESTABA BAJO REVISIÓN del ICRG GAFIC Y HA LOGRADO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN ABORDAR LAS DEFICIENCIAS DE ALA/CFT.: Islas Turcas y Caicos
Las Islas Turcas y Caicos fue sede de la 10ª Conferencia de Cumplimiento
Nueva Fiscal General nombrada en las Islas Turcas y Caicos
Venezuela
Venezuela: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
Islas Vírgenes
El Gobierno de las Islas Vírgenes lanza el Consejo Nacional de Evaluación de Riesgos
Las Islas Vírgenes acoge la 36a Reunión Plenaria del GAFIC del 12-15 de noviembre
Artículos
Noticias del GAFIC
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Montserrat
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Belice
Resultados de las 59ª Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC
4º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía
2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico de Surinam
ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG)
Las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC
JAMAICA ELIMINADO DE LA LISTA GRIS DEL GAFI
Barbados 5⁰ Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico
Comunicado de prensa de las Islas Caimán: Islas Caimán eliminada de la lista ALD de la UE
3er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía
Resultados de la 57° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC
San Cristóbal y Nieves 2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico
Informe Proyecto de Cannabis
Jamaica 6° Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de cumplimiento técnico
Revelando perspectivas: GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe
Barbados Aprobado por el GAFI para una Visita In Situ
Las Islas Caimán Eliminadas de la Lista del GAFI
Progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC
Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC
Informe de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la República Bolivariana de Venezuela
Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a través del Uso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Informe de Evaluación Mutua de Surinam
Resultados de la 55ª Sesión Plenaria y de las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFIC
El progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Progresos de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFIC de Aruba
El Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
RESULTADOS DE LA LIII PLENARIA DEL GAFIC DICIEMBRE DE 2021 REUNIONES VIRTUALES PLENARIA Y GRUPOS DE TRABAJO
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Granada
Comunicado de Prensa: Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países de la Unión Europea
Avances de las Bahamas en consolidar las medidas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo
VULNERABILIDADES EN OCULTAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD FINAL
El progreso de Antigua y Barbuda en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
RESULTADOS DE LA LII PLENARIA DEL GAFIC MAYO DE 2021
El estudio sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas en la Región del Caribe.
Los avances de Barbados en la consolidación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía
El progreso de Trinidad & Tobago en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
El progreso de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC
Los avances de las Bahamas en consolidar medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI
Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos
Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda
RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2019)
Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC
Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para la Republica de Haití
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC EN MAYO DE 2019
CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS PARA SAINT KITTS Y NEVIS
LA UE APOYA AL GAFIC EN LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN EN STA. LUCÍA
CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE HABLA HOLANDESA DEL GAFIC
Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para las Islas Caimán
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE DE 2018
Seminario sobre estándares ALA/CFT en Guinea Ecuatorial, miembro de GABAC por GAFIC y GAFILAT.
ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DEL GAFIC PARA LA 4ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS ALA/CFT
Visita del Presidente del GAFIC a la Oficina de Secretaría del GAFIC
EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018
Nombramiento de la Directora Ejecutiva la Srta Dawne Spicer.
Objetivo Obtención ilícita de Riqueza Criminal en el Caribe Lanzamiento de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos ARIN-CARIB
Des-Arriesgar
Presencia del GAFIC en el Seminario ALD Técnico en Trinidad y Tobago
El GAFIC celebra su XLI Plenaria en Puerto de España, Trinidad y Tobago
La cooperación regional fortalecida
El GAFIC continúa con los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT.
El Salvador ha cumplido las observaciones antilavado
El GAFIC descubre oro
El Salvador es designado como Vicepresidencia del GAFIC y ofrece a centroamerica como el puente entre la Region de la Cuenca del Caribe y America Latina
Nuevamente Las Bahamas ofrece el liderazgo pionero y visionario en el Grupo de Acción Financiera del Caribe
"Sin duda alguna uno de los mejores de su clase" La evaluación del GAFIC del Presidente del GAFI el Sr. Valdmir Nechaev
Salvando a Guyana y evitando una crisis Regional
Cooperación del GAFI y el GAFIC un ejemplo único en el Mundo
EL GAFIC consolida lazos con La Unión Europea
Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Talleres sobre Evaluación Nacional de Riesgo
Últimas noticias del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Reafirmación de Nassau del GAFIC una promesa para Colaborar, Comunicar y Cooperar
Los Miembros del GAFIC son Precursores de la nueva política del GAFI de Membresía Doble en otro Órgano Regional al estilo del GAFI
Programa de Trabajo de la Presidenta 2013-2014
Discurso de la Presidenta entrante del GAFIC la Honorable Senadora Allyson Maynard Gibson para el periodo 2013-2014
Tecnología de vanguardia de los pioneros del GAFIC que prometen revolucionar el proceso Global de Evaluación ALD / CFT
Nuestro Agradecimiento y Aprecio por un Trabajo Bien Hecho: A Nuestro Presidente Saliente Sr. Cherno Jallow
Entrevista con Sr. Cherno Jallow, GAFIC, publicada en La Prensa
El Equipo del GAFIC le dice gracias a Richard Chalmers
Reforma exitosa del Grupo de Acción Financiera del Caribe
Discurso de Cherno S. Jallow, QC en la XXXVIIª Plenaria del GAFIC
Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013
8ª Conferencia de Cumplimiento en ALD/CFT en Barbados
Tomando la Lucha a los Criminales
Resumen de los Resultados de la XXXVI Reunión Plenaria
El Pequeño Secreto de la Naturaleza asume la Presidencia del GAFIC
El Primer Ministro D. Orlando Smith OBE da la bienvenida a la familia del GAFIC a los pequeños secretos de la naturaleza
El Presidente del GAFI Aamo felicita al GAFIC sobre sus logros crecientes
El Presidente Manuel González pasa el Bastón de Liderazgo al Presidente Cherno Jallow en la XXXVI Sesión Plenaria del GAFIC
Éxito y Celebraciones
Las Recomendaciones del GAFI
Ofertas y Propuestas
Declaraciones Públicas
Declaración Pública sobre San Martín, LI Plenaria celebrada de forma virtual, 11 de diciembre de 2020
Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el 28 de julio de 2020
Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019
Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017
Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017
Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018
Declaración Pública de Haití y Suriname en la XLIII Plenaria del GAFIC en Jamaica, Junio 2016
Declaración Pública del GAFIC sobre Haití, Surinam y Guyana en la XLIV Plenaria, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 9 de noviembre de 2016
Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de noviembre de 2015
Miami, Florida, EEUU, 29 de mayo de 2014.
Freeport. Las Bahamas, 20 de Noviembre, 2013
Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013
Testimonios
Giancarlo Del Bufalo
Bjorn S Aamo
Vladimir Nechaev
Organización del GAFIC
¿Cómo estamos organizados?
¿Adónde vamos?
¿Cómo lo hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Quién es parte de nuestra Red?
¿Quiénes son nuestros 24 miembros?
¿Qué es el GAFIC?
Resumen del Gafic
Resumen del GAFIC
Vacantes
Preguntas Frecuentes
El Proceso de la Declaración Pública del GAFIC
¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Privado?
¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Público?
¿El GAFIC realiza Investigaciones Penales?
¿Qué es la “Metodología del GAFI"?
¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros?
¿Cuál es la relación entre el GAFI y el GAFIC? ¿El GAFIC emite sus estándares?
Términos y Condiciones
Términos y Condiciones
40 Recomendaciones del GAFI
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional
RECOMENDACIÓN 39: Extradición
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
El estudio
TT $1.9 mil millones en Transacciones Sospechosas en Trinidad y Tobago para 2022
Guyana celebra Taller de Recuperación de Activos Civiles
Las Bahamas eliminadas de la Lista Negra de la Unión Europea
El GAFI adopta enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa
La Oficina del Fiscal Público de Curazao administra Sanciones contra el Banco
El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) lanza un piloto de moneda digital
Islas Vírgenes (Británicas) intenta Fortalecer las Leyes contra el Lavado de Dinero (ALA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)
La División de Investigación Financiera (FID, por sus siglas en inglés) se centra en los Activos después de la Investigación de una Estafa de Lotería
Empresa Holding RF aceptará la moneda digital a través de la red regional
Las Islas Vírgenes Británicas publican su Informe de Evaluación de Riesgos del Lavado de Dinero 2020
Las Bahamas aprueban Proyecto de ley en la Asamblea para tipificar como delito los esquemas financieros
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fortalece las Medidas relacionadas con la Cooperación y Coordinación Interna (R.2) y la Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (R.1)
Granada se Compromete a Desarrollar un Modelo de Prácticas Anticorrupción
El Banco Central de Las Bahamas se prepara para el Lanzamiento Nacional de la Moneda Digital del Banco Central
La importancia de la debida diligencia del cliente que se discutió en la Conferencia de Instituciones Financieras Nacionales en Barbados
La División de Investigaciones Financieras (FID) de Jamaica decomisa el dinero del hombre considerado sospechoso de actividades terroristas
Comunicado de prensa conjunto de los Reguladores de Trinidad y Tobago sobre la comercialización de los esquemas piramidales en Trinidad y Tobago
Medidas que se están adoptando para enmendar la Ley de Empresas de Activos Digitales de 2018 en Bermuda
Aumento de incidentes de la ciberdelincuencia en las Bahamas
Las Bahamas mantiene el Estatus Internacional de Nivel 1 en la Lucha contra la Trata de Personas
Alemania asume la Presidencia del GAFI
División de investigaciones financieras (FID), Jamaica, persigue los activos después de la condena de cinco personas en el juicio de fraude municipal de Manchester de $400 millones
Antigua y Barbuda aprueban Proyecto de Ley de Regulación de Activos Digitales en el Parlamento Inferior
Islas Caimán adoptan un marco regulatorio para los servicios de activos virtuales
Riesgos y respuestas de políticas ante el COVID-19 relativas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión
El BID publica un documento sobre el impacto de COVID-19 en las economías del Caribe.
Europol publica un informe sobre "Pandemia de Lucro"
El BID publica un nuevo Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad
La Bolsa de Valores de Jamaica comenzará a Operar con Activos Digitales en junio
Los Esfuerzos Colectivos de las Partes Interesadas son Clave para Avanzar en el Marco contra el Lavado de Dinero
San Cristóbal y Nieves promulga el Proyecto de ley sobre los activos virtuales
Proyecto de supervisión – Primera sesión de capacitación del ALA/CFT que se impartió a las Islas Caimán
Banco Central de Las Bahamas lanza Proyecto Sand Dollar
Taller sobre la Recuperación de activos – Agencias de investigación financiera de las Islas Caimán
Comunicados del GAFI Tabla Consolidada Actualizada de Calificaciones
Los avances de Trinidad y Tobago en la consolidación de su marco legislativo para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros
Grupos de Trabajo
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GAFIC Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la relación entre el GAFI y el GAFIC? ¿El GAFIC emite sus estándares?
¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros?
¿Qué es la “Metodología del GAFI"?
¿El GAFIC realiza Investigaciones Penales?
¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Público?
¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Privado?
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