El progreso de Antigua y Barbuda en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 22 de noviembre de 2021 - Desde la evaluación de las medidas de Antigua y Barbuda contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco ALA / CFT.

Antigua y Barbuda ha estado bajo un seguimiento intensificado desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA / CFT, el país ha informado al GAFIC sobre las acciones que ha tomado desde su evaluación mutua y su 2do Informe de Seguimiento Intensificado. En consecuencia, para reflejar el progreso de Antigua y Barbuda, el GAFIC ha recalificado al país en relación con la Recomendación 7 de No Cumplido a Parcialmente Cumplido; Recomendaciones 22 y 40 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; Recomendaciones 28 y 37 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; y la Recomendación 2 de Mayormente Cumplido a Cumplido.

Hoy, se considera a Antigua y Barbuda Cumplido con 11 Recomendaciones y Mayormente Cumplido con 25 de ellas.

Acceda al informe haciendo clic en aqui.