Las Islas Caimán Eliminadas de la Lista del GAFI

De izquierda a derecha: Sr. Rohan Bromfield, Jefe de la División de Servicios Fiduciarios, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero; Sra. Cindy Scotland, OBE, Directora Gerente, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; el Honorable Andre Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio de las Islas Caimán; Honorable Samuel Bulgin KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán.

El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a las Islas Caimán de su "Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión", también conocida como la "lista gris". Las Islas Caimán estuvieron representadas en la reunión por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable Andre Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio, y Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero.

Al dirigirse al GAFI, el Presidente del GAFIC Bulgin, destacó el arduo trabajo realizado durante los últimos dos años por un equipo de profesionales dedicados de las Islas Caimán del Grupo Directivo Anti Lavado de Dinero, el Comité de Coordinación Interinstitucional y el sector privado. El Presidente Bulgin también agradeció al GAFIC por su apoyo y orientación durante el proceso y reconoció la asistencia del Grupo Conjunto de las Américas.

Las Islas Caimán ahora pueden esperar centrarse plenamente en los preparativos para su 5ta. Ronda de Evaluación ALD/CFT/CFP, que tendrá lugar en 2027.

Como Presidente del GAFIC, el Fiscal General Bulgin señaló que este era realmente un momento de orgullo para las Islas Caimán y sus logros ALD/CFT/CFP pueden ser emulados por otros en el Caribe.

Después de la Plenaria, el Presidente felicitó a Barbados, Jamaica y Haití por su progreso y dio la bienvenida a Barbados por haber obtenido una presencia presencial.

Además, el Presidente expresó su agradecimiento a los COSUN y Observadores por su apoyo técnico durante todo el proceso