5⁰ Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico Puerto España, Trinidad y Tobago, 7 de junio de 2024 – Como resultado del progreso de Barbados en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017 , el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país sobre 5 de las 40 Recomendaciones. Barbados ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de sus medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT , Barbados ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Este informe analiza el progreso de Barbados para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Barbados según las siguientes Recomendaciones: ▪ 8 - Organizaciones sin fines de lucro de parcialmente cumplida a cumplida▪ 21 - Delación y confidencialidad de parcialmente cumplida a mayormente cumplida▪ 23 - APNFD: Otras Medidas de parcialmente cumplida a cumplida▪ 24 - Transparencia y Beneficiario Efectivo de las Personas Jurídicas de parcialmente cumplida a mayormente cumplida▪ 36 – Instrumentos Internacionales de parcialmente cumplida a mayormente cumplida El informe también analiza si las medidas de Barbados cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2016, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Barbados ahora es calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 38 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS .
