¿Qué es la “Metodología del GAFI"?

La “Metodología para Evaluar Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT“, la versión más reciente fue aprobada en febrero de 2013, proporciona la base para emprender las evaluaciones de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y revisar el nivel de efectividad del sistema Anti-Lavado/Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).