¿El GAFIC realiza Investigaciones Penales?

No, el GAFIC no es un órgano de investigación y no puede tomar acciones con respecto a estos asuntos.

El GAFIC es un grupo de acción intergubernamental, integrada por Miembros, COSUN y Observadores que realiza evaluaciones documental y otras para asegurar que los Miembros cumplen con las Recomendaciones del GAFI.