Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero (LD) y la financiación del terrorismo (FT) desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 6 de las 40 Recomendaciones.

Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas anti lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Jamaica y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre los progresos que ha realizado en el fortalecimiento de su marco ALD/CFT.

Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en la Evaluación Mutua.   

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación del Riesgo y Aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido.

25– Transparencia y Propiedad Efectiva de los arreglos jurídicos de parcialmente cumplido a cumplido

26- Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

27 –Poderes de Supervisores de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

35- Sanciones de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

40- Otras formas de Cooperación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:

 Insertar hipervínculo al IS   Jamaica 5º Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico