Resumen del GAFIC El Grupo de Acción Financiera del Caribe es una organización de veinticuatro Estados Miembros (24) de la Cuenca del Caribe, América Central y del Sur, que acordaron implementar contramedidas comunes para abordar el lavado de dinero. Se estableció como resultado de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y Jamaica en noviembre de 1992 En Aruba, representantes de países del Hemisferio Occidental, en particular del Caribe y América Central, se reunieron para desarrollar un enfoque común del fenómeno del lavado de activos del delito. Diecinueve recomendaciones que constituyen este enfoque común fueron formuladas. Estas recomendaciones, que tienen una relevancia específica para la Región, fueron complementarias a las cuarenta recomendaciones originales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) establecido por el Grupo de los Siete en la Cumbre de París de 1989. Se celebró la Reunión Ministerial de Jamaica en Kingston en noviembre de 1992. Los Ministros emitieron la Declaración de Kingston en la que respaldaron y afirmaron el compromiso de sus gobiernos de implementar las Recomendaciones del GAFI y del GAFIC, el Reglamento Modelo de la OEA y la Convención de la ONU de 1988. También ordenaron el establecimiento de la Secretaría para coordinar la implementación de estos objetivos por parte de los países miembros del GAFIC. El objetivo principal del GAFIC es lograr la implementación efectiva y el cumplimiento con las recomendaciones del GAFI para prevenir y controlar el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas La Secretaría ha sido establecida como un mecanismo para monitorear y alentar el progreso para asegurar la plena implementación de la Declaración Ministerial de Kingston y actualmente es auspiciada por el Gobierno de Trinidad y Tobago. La Membresía del GAFIC incluye lo siguiente: Antigua y Barbuda Anguila Aruba Bahamas Barbados Belice Bermuda Islas Vírgenes Británicas Islas Caimán Curazao Dominica Granada Guyana República de Haití Jamaica Montserrat San Cristóbal y Nieves Santa Lucía St. Maarten San Vicente y las Granadinas Surinam Las Islas Turcas y Caicos Trinidad y Tobago y Venezuela. Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUNs) son miembros del GAFI y como tales están comprometidas con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y con la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI sobre medidas contra el lavado de dinero Los países de COSUN incluyen: Canadá Francia México Reino de los Países Bajos España Reino Unido Los Estados Unidos de América. Estas naciones reconocen la relación entre el trabajo y los objetivos tanto del GAFI como del GAFIC. En consecuencia, están comprometidas a hacer tales contribuciones al trabajo y / o recursos del GAFIC como lo permitan sus respectivas leyes y políticas nacionales. La Secretaría del GAFIC realiza las siguientes actividades en nombre de la membresía del GAFIC: Un programa en curso de la Evaluación Mutua de los Miembros. Coordinación y participación en programas de capacitación y asistencia técnica. Reuniones plenarias bianuales para representantes técnicos. Reuniones Ministeriales Anuales Además, desde febrero de 1996, el GAFIC ha estado llevando a cabo una serie de ejercicios de tipología de lavado de dinero en colaboración con el GAFI y otros FSRB, con el fin de aumentar la conciencia de los riesgos concomitantes para la región. Estos ejercicios permiten el intercambio de información recopilada por diversos organismos involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Secretaría del GAFIC también colabora estrechamente con muchas organizaciones internacionales, algunas de las cuales incluyen: CARICOM El Banco Mundial (BM) El Fondo Monetario Internacional (FMI) El Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) La Secretaría de la Mancomunidad El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La Presidencia del GAFIC para el período de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 es en poder de las Islas Caimán y representado por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP. La Vicepresidencia del GAFIC para el período está en manos de Aruba y representada por Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba. El Presidente Inmediato Anterior del GAFIC para el período lo ocupa Bermuda y está representado por la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Interina del Ministerio de Finanzas. La Directora Ejecutiva del GAFIC es la Sra. Dawne Spicer.
