Resultados de las 59ª Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC

En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sra. Cheryl Greenidge, Directora, Supervisión Bancaria, Banco Central de Barbados; Sr. Wendell Lucas, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC); la Honorable Sra. Fayval Williams, Ministra de Finanzas y Administración Pública, Jamaica, Vicepresidenta del GAFIC; el Sr. Angelo Brete, Director de la UIF de Aruba, Presidente del GAFIC; Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC), el Honorable Sr. Samuel Bulgin KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, Presidente Saliente del GAFIC y el Sr. Francis Arana, Copresidente del WGFI.

The Princess Grand Resort Jamaica, - Las 59^a Reuniones Plenarias y de Grupo de Trabajo del GAFIC tuvieron lugar del 1 al 6 de diciembre de 2024, bajo la Presidencia del Sr. Angelo Brete, Director de la UIF de Aruba.

Los principales temas abordados por la Plenaria fueron:

1. Informes de Evaluación Mutua - 2 y 3 de diciembre de 2024: El Grupo de Trabajo debatió los IEM de Belice y Montserrat. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4^a Ronda del GAFI. Describen el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM tras los debates celebrados en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC y en la Plenaria. El proceso de calidad y coherencia post-plenaria está en curso para ambos IEM, que se publicarán en el sitio web del GAFIC en el primer trimestre de 2025.
2. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 1 de diciembre de 2024: El tema principal del Foro fue la suspensión de transacciones basada en los nuevos requisitos de las Recomendaciones 4 y 40 del GAFI. En consecuencia, la UIF de las Islas Caimán realizó una presentación titulada “Suspensión de transacciones: Pasado, presente y futuro - UIF de las Islas Caimán” y también se celebró una mesa redonda sobre “¡Pausa! Dominar el Arte de Suspender Transacciones”. Además, COPOLAD presentó una guía técnica sobre investigaciones financieras de criptomonedas. Los delegados también deliberaron sobre una propuesta de Foro Regional CFT del GAFIC, para el que se elaborará un documento que se someterá a los comentarios de los delegados. Actualizaciones por parte del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas y el estado de las solicitudes de los países Miembros del GAFIC para membresía en el Grupo Egmont. Además, el Foro HoFIU revisó la última actualización semestral de las actividades de sus miembros.
3. Grupo de Riesgo, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) - 1 de diciembre de 2024: El CRTMG presentó los resultados de la reunión del RTMG del GAFI de octubre de 2024. Se informó a los delegados de la Reunión de Expertos de 2024 para apoyar el proyecto sobre “Vulnerabilidades del Lavado de Activos en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. También se debatió el inicio del proyecto para la Evaluación Regional del Financiamiento del terrorismo (FT) y una actualización del Informe del Proyecto PSAV 2023. Se presentó una actualización del proyecto “Vulnerabilidades del Lavado de Activos en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. En relación con el Memorando de Entendimiento Multilateral (MMOU), se estableció un grupo de trabajo para revisar las posibles sinergias entre el MMOU, el Proyecto Regional de Evaluación del Riesgo de FT del CRTMG y la propuesta de creación de un Foro CFT. El grupo de trabajo reportará sus conclusiones en la plenaria de mayo de 2025. Además, Guyana ganó el Premio del Mejor Caso de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo (BREMOLT) del CRTMG.
4. WGFI del GAFIC - 2 y 3 de diciembre de 2024: El WGFI informó a sus delegados sobre los Temas Clave (KI) de los Informes de Evaluación Mutua de Belice y Montserrat. El WGFI acordó presentar un KI a la Plenaria para su discusión en el caso de Belice. En cuanto al IEM de Montserrat, el Grupo de Trabajo debatió tres (3) KI y llegó a la conclusión de que también debían someterse a debate en la Plenaria. Se presentaron a los delegados resúmenes de los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI celebradas en junio y octubre de 2024. 

5. Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC – 3 de diciembre de 2024: En esta reunión, el Grupo de Trabajo fue informado de que dos (2) Informes de Seguimiento (IS) con recalificaciones de cumplimiento técnico, Santa Lucía (4^a IS Intensificado) y Surinam (2^a IS Intensificado) fueron aprobados a través del proceso escrito. Los IS de Antigua y Barbuda (6ª IS Intensificado), Islas Turcas y Caicos (5ª IS Intensificado), Islas Vírgenes (1ª IS Intensificado), San Cristóbal y Nieves (3ª IS Intensificado), Venezuela (2ª  IS Intensificado) y Aruba (1ª IS Regular) se presentaron al Grupo de Trabajo únicamente a título informativo. Se proporcionaron al Grupo de Trabajo actualizaciones sobre el ICRG del GAFI de junio y octubre de 2024. Estas se centraron, entre otras cosas, en el estatus de los Miembros del GAFIC en el Grupo Conjunto de las Américas para junio de 2024, la revisión de los criterios de priorización de la 5^a Ronda del ICRG. Antigua y Barbuda, Aruba y las Islas Turcas y Caicos también salieron del proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda. 

6. También se informó a los delegados sobre el Proceso de Seguimiento de la 4^ª Ronda del GAFIC para las Islas Caimán, Haití, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Anguila y Guyana. Se presentaron los resultados de las Reuniones del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI de junio y octubre de 2024 e incluyeron el Informe de Estado sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam, Venezuela y la Mancomunidad de Dominica. Se comunicaron a los delegados las acciones emprendidas por los Miembros del GAFIC en relación con las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en junio de 2024. 

7. Otras actualizaciones recibidas: El proyecto del 11º FED estaba previsto que finalizara en agosto de 2024. Sin embargo, se concedió una prórroga de 15 meses, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025. El 11^o FED supervisó dos (2) actividades entre julio y diciembre de 2024; una 5^a Ronda de Formación de Asesores Conjuntos GAFI/GAFIC del 8 al 12 de julio de 2024 y continuó las nominaciones para el acceso al Centro Virtual de Aprendizaje y Colaboración (VLCC) junto con el Estudio Virtual de Aprendizaje y Colaboración. Se nombró a un Oficial de Aprendizaje Electrónico de Tecnología de la Información, que está desarrollando contenidos para el VLCC. También se informó a los delegados de que, para el 31 de agosto de 2024, el Proyecto había completado todos los eventos de formación MEVAL y las Evaluaciones Mutuas programadas, y que había producido varios recursos de comunicación y concienciación pública. Por último, el 11^º FED facilitó información actualizada sobre las próximas actividades para 2025. 

8. Gobernanza del GAFIC: De diciembre de 2024 a diciembre de 2025, Jamaica, representada por la Honorable Sra. Fayval Williams, Ministra de Finanzas y Servicio Público, ocupa la Presidencia del GAFIC. La Vicepresidencia está a cargo de Barbados y está representada por el Honorable Dale Marshall, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos. El cargo de Presidente Saliente lo ocupa Aruba y está representado por el Sr. Angelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

Secretaría del GAFIC

15 ^de enero de 2024.