FGR ha recibido 423 reportes de operaciones bancarias sospechosas
Escrito por Jessica Ávalos
Miércoles, 23 mayo 2012
“Nosotros estamos pidien- do reformas a la Asamblea a la ley de lavado, refor- mas para la fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro.” Romeo Barahona,fiscal general de la República
Representantes del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), entidad que supervisa las acciones contra el lavado de dinero en 27 Estados de Centroamérica y El Caribe, están reunidos desde el lunes en el país para evaluar las estrategias que cada uno usará para darle cumplimiento a 40 recomendaciones contra el blanqueo de activos.
“Estamos recibiendo la capacitación de los estándares internacionales aprobados en el grupo. Lo que buscamos es fortalecer los regímenes. A partir de hoy revisaremos los mecanismos de evaluación que serán utilizados en 2013”, dijo la representante de la presidencia de GAFIC, Ana Ruiz.
Cada año, GAFIC evalúa si los 27 países que lo integran están dando cumplimiento a las 40 recomendaciones. Evalúan las leyes locales para controlar el lavado, la ejecución de esas normativas y el presupuesto que asigna cada gobierno para combatir el delito.
La Fiscalía General de la República ha pedido reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero para poder darle cumplimiento a todas esas recomendaciones. El Salvador, por ejemplo, no cuenta con disposiciones legales que obliguen a los abogados a reportar transacciones sospechosas de sus clientes, ni tampoco existe una regulación para las transacciones de los casinos o de las ONG.
“El GAFIC establece 16 recomendaciones que son prioritarias. Nosotros estamos pidiendo reformas a la Asamblea a la ley de lavado, reformas para la fiscalización y supervisión de las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones no financieras, como casinos o personas que venden metales preciosos”, explicó el fiscal general, Romeo Barahona.
En lo que va de año, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha recibido 423 reportes del sistema financiero sobre anomalías en perfiles bancarios. Han determinado que de esas 423 alertas, once cumplieron las condiciones para abrir nuevos expedientes por lavado de dinero.
“No es que esos casos al final se vaya a formular cargos, por eso los reportes se denominan operaciones sospechosas. Cuando usted se aparta de los patrones, el oficial bancario reporta”, explicó el jefe fiscal de la UIF, Rolando Monroy, quien también pidió a los a diputados que le pongan atención a este tema y “que se pongan de acuerdo en promulgar las leyes necesarias para cumplir con los organismos internacionales”.