ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG)

El GAFIC se complace en presentar su compilación de casos de lavado de dinero de 2024 en la región del Caribe. Esta publicación destaca una serie de casos que demuestran la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes para explotar los sistemas financieros. Al examinar estos casos, el GAFIC tiene como objetivo mejorar la comprensión de las tendencias del lavado de dinero y fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los delitos financieros. Esta compilación sirve como un recurso vital para los encargados de formular políticas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras comprometidas con la protección de la integridad financiera del Caribe. Haga clic aquí para acceder.