Presidente saliente Cherno S Jallow, Presidente del GAFI Vladimir Nechaev, Ministros de Gobiernos de los Países Miembros del GAFIC, Señoras y Señores, es un honor especial para el Gobierno y el pueblo de la Mancomunidad de Las Bahamas para aceptar la batuta del liderazgo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), por segunda vez, y lo hacemos con placer, humildad y un sentido de orgullo en particular en lo que ocurre en la ocasión propicia de los veinte años de nuestra distinguida organización.

El GAFIC se encuentra ahora en una coyuntura muy importante que es un buen augurio para el futuro. El Programa de Reforma se ha llevado a término con éxito con las estructuras organizativas más fuertes y nuestro Consejo de Ministros ha lanzado un desafío continuo para mantener la búsqueda de mejoras siempre que sea posible. Para ello tenemos una deuda de gratitud con el Presidente Jallow y todos nuestros ex Presidentes que iniciaron, nos llevaron a lo largo y completaron el recorrido de la reforma.

Durante el próximo año la Mancomunidad de Las Bahamas seguirá una agenda basada en el siguiente Plan de Acción de Once Puntos que, con la cooperación y apoyo de todas las partes interesadas del GAFIC, establecerá regionalmente una fuerte cultura de cumplimiento y llevará al GAFIC a la condición de pionero dentro del red global ALD / CFT.

Estos son:
1. La mayor colaboración, comunicación y cooperación entre el GAFIC y los Ministros encargados de las relaciones con GAFIC con el fin de servir mejor a las necesidades de cada país, incluyendo una exitosa Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas (el objetivo de lograr un nivel de cumplimiento de al menos el setenta y cinco (75) por ciento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022).

2. Instar a los Estados miembros para ser anfitrión de una Conferencia Regional Anual de ALA / CFT para incluir los sectores público y privado para compartir e intercambiar los desarrollos en los servicios financieros; incluyendo la creación de un grupo regional de expertos y el intercambio de recursos (Las Bahamas será la sede de la primera conferencia anual regional).

3. Fomentar la participación de las instituciones regionales en las Plenarias del GAFIC y la asistencia del GAFIC a las reuniones de las Instituciones Regionales.

4. Garantizar la solidez financiera y la estabilidad, incluso mediante la presentación puntual de las contribuciones anuales y apoyo en especie o extraordinaria para otras áreas de trabajo del GAFIC.

5. Desarrollar continuamente una Secretaría con recursos adecuados y apoyo firme a fin de implementar la agenda del GAFIC con la eficiencia, la confianza y la innovación.

6. Fortalecer la participación y el apoyo de todos los Miembros, Donantes, COSUNs y Organizaciones Observadoras.

7. Asegurar mediante el proceso de Seguimiento y de ICRG GAFIC, que se abordan las deficiencias ALD / CFT pendientes de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas.

8. Promover la educación generalizada y la formación tanto para el sector público como privado sobre el kit de herramientas para el Programa de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, a saber, las Recomendaciones y Notas Interpretativas del GAFI 2012, la Metodología y el Proceso y Procedimientos de Evaluación Mutua y críticamente, en la realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo.

9. Promover un programa concertado de Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a fortalecer la capacidad regional para abordar las demandas rigurosas de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

10. Continuar con el Programa del GAFIC sobre Tipologías y participar en el diálogo mundial sobre los nuevos enfoques posibles, especialmente el uso de la tecnología, para llevar a cabo proyectos de tipologías en un contexto mundial en lugar de regional.

11. Comenzar el trabajo Regional para la Inclusión Financiera y la Educación Financiera.

En nombre de toda la familia del GAFIC extendemos nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno de Trinidad y Tobago por el apoyo constante, siempre a un costo considerable, como sede de la Secretaría, sobre todo en las nuevas instalaciones, más amplias y con todos los recursos. Animamos a todos los miembros a donar obras de arte para que los locales amplios puedan reflejar la familia del GAFIC y nuestras ricas y diversas culturas.

Me gustaría hacer hincapié en que las operaciones efectivas de la Secretaría son fundamentales! Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los miembros a garantizar el pago de las contribuciones anuales en el momento oportuno y para considerar la asignación de funcionarios a trabajar con la Secretaría de la base de operaciones en forma permanente o por un período limitado de tiempo, o con recursos adecuados, permitir la contratación de expertos a la Secretaría. Este apoyo, además de ayudar con la considerable carga de trabajo que tenemos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, también permitirá que el país proponente crear la capacidad a través del conocimiento y la exposición a las operaciones de la Secretaría y del proceso de Evaluación Mutua.

Aprovecho esta oportunidad para subrayar que la pericia y la experiencia del personal de la Secretaría continúan sirviendo a los mejores intereses de la organización y deben ser reconocidos. Doy las gracias a la Comisión de Recursos Humanos y el Grupo Directivo para el trabajo que han realizado que nos permitirá antes de que finalice este año para implementar nuevos sistemas para la seguridad en el empleo y la remuneración incluidos los acuerdos de pensiones adecuados.

Incumbe a las personas en los niveles ministeriales y de la Procuraduría General para participar de nuestras respectivas direcciones políticas sobre la importancia fundamental de la labor del GAFIC a los sectores financieros de nuestros países. La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas es tan importante que debe ser un tema de la Agenda en las reuniones de Jefes Regionales del Gobierno y en las reuniones de las Instituciones Regionales. Esa sensibilización y seguimiento mejorarán la probabilidad del logro por parte de cada miembro del GAFIC el objetivo de al menos el setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022.

Acaban de escuchar la descripción por Roger Hernández, Asesor Financiero de la Secretaría, de los preparativos en curso para la Cuarta Ronda de Evaluaciones que será el foco principal del GAFIC durante los próximos doce meses y más allá.

Se está elaborando un programa ambicioso de Asistencia Técnica y Capacitación (incluida la formación IT) junto con nuestros amigos y aliados de muchos años en la comunidad de donantes. Estos son de importancia vital si queremos lograr nuestro objetivo de por lo menos el setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022. Además de lograr este objetivo, se está tomando un paso audaz al uso de tecnología de punta que revolucionaría todo el proceso de Evaluación Mutua de la etapa preparatoria a la presentación del Informe de Evaluación Mutua para discusión en la Plenaria.

Nuestro uso innovador de la tecnología permitirá que el país evaluado, la Secretaría, el equipo de Asesores, los COSUNs y Organizaciones Observadoras, así como nuestro equipo de traductores, para trabajar todos en el mismo proyecto de Informe de Evaluación Mutua a medida que avanza al Informe final que será discutido en la Plenaria. Esto es un cambio. Después de mi discurso Roger Hernández y Eduardo Gamero ofrecerán una demostración sobre la manera de desarrollar esta labor.

El GAFIC no es ajeno a las iniciativas pioneras. Fue en octubre de 2002 como parte del programa de trabajo de la Presidencia para el período 2002-2003, cuando la Mancomunidad de Las Bahamas celebró por primera vez la Presidencia del GAFIC, que tomaron los primeros pasos hacia la creación de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe, a través de la organización de una Conferencia para Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe en el hotel Atlantis.

La Asociación Regional del Caribe sobre el Cumplimiento ya es una realidad, con las Asociaciones nacionales de Cumplimiento que operan en ocho Países Miembros del GAFIC con la Asociación de Oficiales del Cumplimiento de Las Bahamas (BACO) a la vanguardia.

Otra iniciativa pionera se produjo el viernes, 18 de octubre de 2002 sobre los márgenes de la reunión Ministerial de octubre de 2002. El ex Presidente del GAFIC Alfred Sears autorizó los pasos exploratorios para un mecanismo con el fin de resolver las dificultades que experimentan debido a la falta de respuestas rápidas y eficaces a las solicitudes de cooperación judicial y reglamentaria. Estos pasos se dieron en un principio, a través de una reunión sobre la Coordinación de Cooperación Internacional, que se dispone entre los Miembros del GAFIC y algunos de sus homólogos del GAFI.

Ese primer paso dio lugar, a una reunión el 20 de octubre de 2003, para evaluar si hubo un apoyo para establecer un Foro regular de la UIF para los estados miembros del GAFIC. Esta semana, el GAFIC celebró su Foro decimoséptima para Jefes de UIF y recientemente se enteró de que Egmont y el GAFI están discutiendo la creación de un Foro similar para los miembros del GAFI.

También en 2003, con la aprobación del Consejo de Ministros, el GAFIC lanzó la primera Conferencia de Cumplimiento para los participantes con tarifa de pago principalmente del sector privado, pero también abierta a los funcionarios del sector público. Esto está en consonancia con el mandato del GAFIC para crear la capacidad en la región a pesar de que el aspecto comercial no era la norma para la época. Sin embargo, con el pleno apoyo de Trinidad y Tobago, Barbados y las Islas Vírgenes, estas Conferencias del Cumplimiento siguen siendo una fuente considerable de ingresos para el GAFIC. Animo a todos los miembros a colaborar con la Secretaría para organizar estas Conferencias de forma regular durante los próximos doce meses y más allá.

Este fin de semana, después de esta reunión, se realizará un taller patrocinado de los COSUN sobre el anti financiamiento del terrorismo y la confiscación y el decomiso de bienes. Hoy, se llevará a cabo un taller en Nassau para más de 60 personas, incluyendo los investigadores (incluyendo UIF), fiscales y Magistrados.

Esta semana, Las Bahamas se comprometió ser anfitrión el año próximo de la primera Conferencia Anual Regional de ALD / CFT. Consideramos que estas conferencias anuales, para incluir el sector privado van a transformar positivamente los servicios financieros regionales. Esperamos el apoyo del GAFI y todos COSUNs y Donantes en la maximización de los resultados de cada Conferencia Anual.

El GAFIC es una organización muy respetada e importante cuya labor es fundamental para el bienestar económico de todos los países de la Cuenca del Caribe. El ICRG GAFIC es reconocido por nuestros socios internacionales como un vehículo eficaz para alentar y persuadir a la reforma expedita de ALD / CFT. El personal de la Secretaría y los miembros participen plenamente en el trabajo del GAFI y seguimos disfrutando de relaciones armoniosas con nuestros colegas COSUN, la Secretaría del GAFI y de nuestros socios de larga data de la comunidad internacional de donantes. La nuestra es una organización estable de la que todos deberíamos estar orgullosos.
Es con este rico futuro en mente, y para trabajar mano a mano con el diputado Presidente señor Luis Antonio Martínez Gonzalez, Fiscal General, El Salvador, emitimos este llamado a todos nuestros Miembros, así como a nuestros socios, a unirse a nosotros en los próximos doce meses para preparar el GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y hacer realidad todo el potencial de nuestra organización para servir a los mejores intereses de la Cuenca del Caribe.

Por último, por favor, únanse a mí para agradecer al Presidente Jallow por trabajar tan arduamente para completar el Programa de Reforma. Y para agradecer al Comité organizador de Las Bahamas y a la Secretaría para la organización de una Plenaria excelente.

Gracias por venir a esta Plenaria en Las Bahamas y contribuir de manera tan constructiva al futuro del GAFIC.
Les agradezco.