¿Cómo estamos organizados? El Consejo de MinistrosEl Grupo Directivo PresidenteSecretaría del GAFICGrupos de TrabajoCOSUNs y Observadores El Consejo de Ministros El Consejo es la autoridad suprema del GAFIC y estará integrado por un representante de nivel ministerial o un sustituto debidamente autorizado por escrito por cada Miembro. El Consejo se reunirá al menos una vez al año y en caso de circunstancias urgentes, podrá tomar decisiones con respecto a sus funciones y responsabilidades Grupo Directivo del GAFIC El Grupo Directivo, que está presidido por el Presidente, es un comité consultivo para la Presidencia, la Plenaria y el Consejo sobre cualquier asunto de política, y también para la Secretaría con relación a cuestiones relativas a la administración de la Secretaria o sobre políticas que por razones prácticas no pueden ser manejadas por la totalidad de los Miembros o donde la responsabilidad ha sido delegada por la plenaria o el Consejo, según el caso. El Grupo Directivo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Presidente saliente, (en lo sucesivo denominado los “miembros ex oficio” y cualquiera de ellos “miembro ex oficio”), siete (7) Miembros, dos de los cuales pueden ser elegidos por mayoría simple del Consejo de Ministros o mediante nominaciones de las subregiones del GAFIC ratificadas por el Consejo de Ministros, y por un (1) representante del Grupo de las COSUN. Cuando un miembro ex oficio no puede o no está dispuesto a asumir la membresía del Grupo Directivo, el Consejo de Ministros podrá elegir a otro miembro en su lugar. Presidente del GAFICLas funciones y responsabilidades del Presidente son las siguientes: a) Presidir en las reuniones del Consejo y de la Plenaria, y será responsable en última instancia de informar a los Miembros sobre las actividades del GAFIC, y cuando corresponda, delegará en un oficial de alto nivel que cuente con el conocimiento técnico acorde sobre los asuntos de la Plenaria, para que presida las reuniones de la Plenaria;b) Representar al GAFIC en las reuniones del GAFI y los OREG y en otros foros determinados por el Consejoc) Llevar a cabo actividades asignadas por el Consejo y cualquier otra actividad que se corresponda con su mandato;d) Discutir y defender las posiciones e iniciativas de las jurisdicciones ante la comunidad internacional, en relación al mandato del GAFIC;e) Velar por cumplimiento del Programa de Trabajo durante el periodo, y de cualquier otra disposición aprobada por el Consejo;f) Recibir informes trimestrales y demás informes preparados por la Secretaría sobre la implementación del Programa de Trabajo, el presupuesto y cualquier otra actividad que se esté llevando a cabo;g) Delegar en un representante o asignar responsabilidades específicas al Vicepresidente, al Director Ejecutivo o al Grupo Directivo, sobre cualquier asunto pertinente: yh) Supervisar los procesos para la resolución de disputas que puedan surgir de vez en cuando. Secretaría del GAFIC La Secretaría desempeña funciones técnicas y administrativas bajo la dirección del Director Ejecutivo y del (los) Subdirector(es) Ejecutivo (s). La Secretaria será dirigida por un Director Ejecutivo quien se encargará de la responsabilidad de la ejecución apropiada de sus funciones técnicas y administrativas. Tendrá el apoyo del (los) Subdirector(es). Los Países Miembros elegirán y designarán al Director Ejecutivo y el (los) Director(es) Ejecutivo(s) e indicarán su mandato a través de la decisión de una mayoría de dos terceras (2/3) partes de los Miembros presentes. Grupos de Trabajo del GAFIC Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG): responsable de la tarea de revisión y examinar las cuestiones relacionadas con la cooperación internacional contra el lavado de activos y el financiamiento terrorista. Recomendar a la Plenaria cualquier acción o medidas necesarias en este sentido. Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI): fue establecido para que el GAFIC podría seguir y realizar efectivamente el Grupo de Evaluaciones y Cumplimiento del GAFI y el Grupo de Desarrollo de Política del GAFI. Grupo de Trabajo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG) establecida con el objetivo de permitir el intercambio de información cotejada por diversos organismos involucrados en la lucha contra el lavado de activos, con el objetivo de aumentar cada vez mayor conciencia de los riesgos correspondientes a la Región de la Cuenca del Caribe. Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (HoFIU): se formó para ampliar los canales para el intercambio de información tanto intrarregional y entre la región y sus socios internacionales Consejo de Acreditación (AC): tiene el mandato de diseñar un plan de estudios adecuado para la capacitación y acreditación de los investigadores financieros y analistas, así como supervisores de las UIFs del GAFIC. COSUNs y Observadores Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras son países o territorios que no son un miembro u observador del GAFIC y que han expresado su apoyo a los objetivos del GAFIC y han sido aprobados por el Consejo de Ministros. Los COSUN hacen tales contribuciones al trabajo y/o recursos del GAFIC como son permitidos por sus respectivas legislaciones y políticas. Los gobiernos de Canadá, Francia, México, el Reino de los Países Bajos, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América conforman nuestro Grupo de Naciones Cooperadora y Auspiciadoras (COSUN por sus siglas en inglés) Observadores son tales países, territorios y organizaciones incluyendo organizaciones regionales, multilaterales y hemisféricas que apoyan activamente u de otra manera están interesadas en los objetivos del GAFIC, como aprobado por el Consejo de Ministros. Organizaciones Internacionales tales como la Secretaría del Grupo Asia Pacífico, Asociación de Comisarios Policiales del Caribe, Consejo de la Ejecución de la Ley Aduanal del Caribe, Banco de Desarrollo del Caribe, CARIFORUM, Centro de Asistencia Técnica Regional del Caribe, Secretaría de CARICOM, Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI), Secretaría de la Mancomunidad, Banco del Caribe Oriental, Grupo Anti lavado de Dinero de África del Sur y Oriental, Grupo Egmont, la Unión Europea, la República Federal de Alemania, Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Grupo de Finanzas Internacionales Supervisores Centro, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, INTERPOL, MONEYVAL, Organización de Estados Americanos /CICAD, Organización de la Secretaría de los Estados del Caribe Oriental, Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El Grupo del Banco Mundial, Organización Internacional de Aduanas (WCO) son todos Observadores.
