Puerto España, Trinidad y Tobago, 10 de diciembre de 2021 – El Grupo de Trabajo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CRTMG) emprendió un proyecto para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros del GAFIC sobre el tema muy importante de la mitigación del riesgo de la Propiedad Final (BO). La información obtenida de las jurisdicciones participantes indica que los países cuentan con diversas medidas para prevenir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas a efectos del blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. Algunas prácticas específicas que pueden servir a los Miembros incluyen: complementar la notificación continua de BO con presentaciones periódicas; establecer informes de discrepancias; designar a los Proveedores de Servicios fiduciarios y societarios como sujetos obligados y exigirles que mantengan registros de BO para las personas y estructuras jurídicas; y establecer un registro central de BO. El informe ha puesto de relieve la necesidad de evaluaciones del riesgo perspicaces. La falta de comprensión de los riesgos del sector (personas y estructuras jurídicas) dificulta gravemente la aplicación efectiva de políticas y procedimientos basados en el riesgo para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que estas entidades corporativas pueden explotar.

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