2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico de Surinam Puerto España, Trinidad y Tobago, 14 de octubre de 2024 – Surinam se sometió a un proceso de seguimiento intensificado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (IEM). El IEM evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre los avances que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Por tanto, el 2º Informe de Seguimiento (IS) de Surinam evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en el IEM. Según el IS, Surinam ha logrado avances considerables en su lucha contra el LA y el FT desde su IEM de 2023. Como resultado, la jurisdicción ha sido reevaluada en 9 de las 40 Recomendaciones: Recomendación 3: Delito de Lavado de Dinero Recomendación 5: Delito de Financiación del Terrorismo Recomendación 11: Mantenimiento de Registros Recomendación 19 : Países de mayor riesgo Recomendación 20: Notificación de Transacciones Sospechosas Recomendación 26: Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida Recomendación 27: Facultades de Supervisores Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida Recomendación 30: Responsabilidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de investigación Recomendación 32: Mensajeros de efectivo Actualmente, Surinam está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 21 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS.
