El Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, el Honorable Sr. Colm Imbert afirmó que hubo 958 informes de transacciones sospechosas/informes de actividades sospechosas (RTS/RAS) valorados en TTD$1,937,211,057 hasta el 30 de septiembre de 2022 informados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago (FIUTT). Los RTS/RAS se basaron en actividades de evasión de impuestos, fraude, lavado de dinero y narcotráfico. El Ministro elaboró al señalar que la razón más frecuente para la presentación de RTS/RAS fue la actividad sospechosa, que representó a 301 personas, “seguida de la evasión de impuestos (211 personas), el fraude (196 personas), el lavado de dinero (155 personas) y el narcotráfico (35 personas).” El Ministro reveló además que estos representaron el 94 por ciento del total de RTS/RAS recibidos por la FIUTT y el 60 por ciento del valor monetario total de todos los RTS/RAS presentados.

En cuanto al tipo de transacción, se reveló que 844 reportes fueron transacciones completadas mientras que 195 fueron transacciones tentativas, valoradas en TTD$1,586,346,802 y $350,864,255 respectivamente. Sin embargo, 16 RTS/RAS contenían transacciones completadas e intentadas. Además, afirmó que "esto representó una disminución del 24 por ciento en las transacciones completadas y una disminución del 68 por ciento en las transacciones intentadas en comparación con el período de informe anterior".

El Ministro Imbert también destacó que hubo un aumento en las solicitudes de cooperación de las agencias de aplicación de la ley extranjeras y las UIF con la UIF local en estos asuntos. Más específicamente, las solicitudes estaban relacionadas con 85 temas en comparación con 26 para el período comparativo en 2021. Otras cuatro (4) solicitudes buscaban inteligencia sobre 34 temas. Las solicitudes de autoridades extranjeras se originaron principalmente en el Caribe, Medio Oriente y Europa. De igual forma, la FIUTT envió 23 solicitudes sobre 45 sujetos a autoridades extranjeras para inteligencia financiera e información a autoridades extranjeras principalmente en el Caribe, las Américas y Asia. Las solicitudes enviadas incluyeron 11 casos de sospecha de fraude y cinco (5) casos de narcotráfico.

Además, la FIUTT difundió 12 divulgaciones espontáneas a las UIF extranjeras y agencias de aplicación de la ley. El Ministro Imbert dijo que “la difusión espontánea de inteligencia estuvo vinculada a la sospecha de conducta delictiva relacionada con el fraude y el lavado de dinero, representando el 83 por ciento y el 17 por ciento del número total de informes de inteligencia espontáneos difundidos, respectivamente”. También señaló que la FIUTT tiene 36 Memorandos de Entendimiento (MdE) con UIF extranjeras, siendo el más reciente con la superintendencia de bancos en Guatemala en 2022.

El Ministro indicó que la FIUTT reportó mayores niveles de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Sin embargo, con base en los Informes Trimestrales de Terrorismo Inmobiliario (QTR, por sus siglas en inglés) que continuaron implementándose durante el período del informe, agregó que "es necesario mejorar el cumplimiento por parte del sector de las cooperativas de ahorro y crédito". Se registraron 457 nuevas entidades en la FIUTT, con el mayor número de nuevos registrantes provenientes de los sectores de bienes raíces y abogados.

El Ministro Imbert dijo que la UIF mejorará sus operaciones internas y “dará prioridad a los asuntos relacionados con aumentar la cantidad de productos de inteligencia a una sección más amplia de partes interesadas”.