Rincón de investigaciones del GAFIC

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha
Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf ( 1.26 MB ) (6 descargas) Nuevo
El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf ( 1.27 MB ) (122 descargas) Popular
Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf ( 1.15 MB ) (146 descargas) Popular
EBR a OSFL_septiembre23.pdf ( 835 KB ) (277 descargas) Popular
Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf ( 1.57 MB ) (1188 descargas) Popular
EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf ( 1.08 MB ) (992 descargas) Popular
Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf ( 463 KB ) (1031 descargas) Popular
Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf ( 530 KB ) (1472 descargas) Popular
Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf ( 430 KB ) (1188 descargas) Popular
El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf ( 575 KB ) (1359 descargas) Popular
GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf ( 593 KB ) (1426 descargas) Popular
Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf ( 689 KB ) (1646 descargas) Popular
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf ( 921 KB ) (1673 descargas) Popular
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf ( 690 KB ) (2016 descargas) Popular
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf ( 491 KB ) (2046 descargas) Popular
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf ( 1.14 MB ) (2267 descargas) Popular
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf ( 668 KB ) (2321 descargas) Popular
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf ( 487 KB ) (2247 descargas) Popular
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (2337 descargas) Popular
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf ( 560 KB ) (2308 descargas) Popular
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (2273 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (2275 descargas) Popular
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (2714 descargas) Popular
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (2770 descargas) Popular
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 ( 1020 KB ) (2319 descargas) Popular
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 ( 691 KB ) (3194 descargas) Popular
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (3110 descargas) Popular
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (3053 descargas) Popular
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021 ( 1.30 MB ) (3507 descargas) Popular
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021 ( 1.36 MB ) (4563 descargas) Popular