Rincón de investigaciones del GAFIC

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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf ( 921 KB ) (154 descargas) Popular
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf ( 690 KB ) (317 descargas) Popular
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf ( 491 KB ) (421 descargas) Popular
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf ( 1.14 MB ) (437 descargas) Popular
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Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (643 descargas) Popular
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Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (758 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (699 descargas) Popular
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LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (951 descargas) Popular
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Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (1156 descargas) Popular
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El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (1907 descargas) Popular
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¿Qué es la Recuperación de Activos ( 926 KB ) (2610 descargas) Popular
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