Rincón de investigaciones del GAFIC

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Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf ( 1.17 MB ) (368 descargas) Popular
Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf ( 1.33 MB ) (603 descargas) Popular
Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf ( 1.03 MB ) (1016 descargas) Popular
Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf ( 731 KB ) (948 descargas) Popular
Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf ( 1015 KB ) (1458 descargas) Popular
Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf ( 1.00 MB ) (1439 descargas) Popular
Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf ( 1.34 MB ) (1556 descargas) Popular
Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf ( 1.26 MB ) (1396 descargas) Popular
El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf ( 1.27 MB ) (2174 descargas) Popular
Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf ( 1.15 MB ) (2473 descargas) Popular
EBR a OSFL_septiembre23.pdf ( 835 KB ) (2122 descargas) Popular
Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf ( 1.57 MB ) (3531 descargas) Popular
EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf ( 1.08 MB ) (3026 descargas) Popular
Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf ( 463 KB ) (2989 descargas) Popular
Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf ( 530 KB ) (3592 descargas) Popular
Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf ( 430 KB ) (3162 descargas) Popular
El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf ( 575 KB ) (3112 descargas) Popular
GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf ( 593 KB ) (3167 descargas) Popular
Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf ( 689 KB ) (3614 descargas) Popular
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf ( 921 KB ) (3582 descargas) Popular
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf ( 690 KB ) (4282 descargas) Popular
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf ( 491 KB ) (3822 descargas) Popular
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf ( 1.14 MB ) (4376 descargas) Popular
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf ( 668 KB ) (3915 descargas) Popular
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf ( 487 KB ) (3817 descargas) Popular
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (3940 descargas) Popular
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf ( 560 KB ) (3963 descargas) Popular
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (4009 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (4065 descargas) Popular
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (4751 descargas) Popular