Rincón de investigaciones del GAFIC

Descarga seleccionada

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf ( 921 KB ) (154 descargas) Popular
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf ( 690 KB ) (317 descargas) Popular
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf ( 491 KB ) (421 descargas) Popular
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf ( 1.14 MB ) (437 descargas) Popular
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf ( 668 KB ) (698 descargas) Popular
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf ( 487 KB ) (615 descargas) Popular
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (643 descargas) Popular
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf ( 560 KB ) (650 descargas) Popular
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (758 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (699 descargas) Popular
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (816 descargas) Popular
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (951 descargas) Popular
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 ( 1020 KB ) (823 descargas) Popular
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 ( 691 KB ) (1126 descargas) Popular
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (1075 descargas) Popular
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (1156 descargas) Popular
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021 ( 1.30 MB ) (1621 descargas) Popular
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021 ( 1.36 MB ) (2278 descargas) Popular
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021 ( 822 KB ) (1775 descargas) Popular
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework ( 350 KB ) (1737 descargas) Popular
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021 ( 1.35 MB ) (1783 descargas) Popular
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (1907 descargas) Popular
La Comprensión de TFS Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo julio de 2021 ( 1.45 MB ) (1940 descargas) Popular
Que es una persona o entidad designada Terrorismo y financiacion de terrorismo - Jun 2021 ( 1.21 MB ) (2014 descargas) Popular
¿Qué es la Recuperación de Activos ( 926 KB ) (2610 descargas) Popular
Aplicar KYC para la detección de delitos determinantes_mayo 2021 ( 1.16 MB ) (2130 descargas) Popular
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT) ( 1.42 MB ) (2221 descargas) Popular
Comprensión del proceso de revisión de preguntas y respuestas_abril de 2020 ( 638 KB ) (1975 descargas) Popular
ALA CFT 101 La visita in situ ( 904 KB ) (2067 descargas) Popular
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe ( 642 KB ) (2164 descargas) Popular