Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Belice

La Plenaria del GAFIC celebrada en Negril, Jamaica, en diciembre de 2024, adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Belice. Esta evaluación resume las medidas Anti-Lavado de Activos (ALA) / Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/ Contra el Financiamiento de la Proliferación (CFP) vigentes en Belice a la fecha de la visita in situ del 4 al 15 de diciembre de 2023. El informe analiza el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Belice y ofrece recomendaciones sobre cómo podría fortalecerse el sistema.

Ver enlace para informe completo: 4a Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Belice