¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros? Las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares diseñados para proporcionar un plan integral contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones emitidas inicialmente en 1990, cuando estaban orientadas al lavado de activos, han evolucionado para cubrir las amenazas emergentes. Para la historia del GAFI y los estándares, por favor visite: http://www.fatf-gafi.org Si los Miembros no cumplen con las Recomendaciones del GAFI pueden ser sancionados conforme a los procedimientos del GAFIC. Las sanciones pueden incluir una carta explicando la importancia de cumplir; ser incluido en una Declaración Pública que puede dificultar gravemente sus relaciones internacionales y especialmente financieras y en última instancia ser suspendido o expulsado como Miembro.
