Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2020, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificó al país en 14 de las 40 Recomendaciones. Las Islas Turcas y Caicos han estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de las Islas Turcas y Caicos y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, las Islas Turcas y Caicos ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT. Este informe analiza el progreso de las Islas Turcas y Caicos para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua . Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a las Islas Turcas y Caicos en las siguientes Recomendaciones: 8 – Organizaciones sin fines de lucro de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 10 – Diligencia debida del cliente de parcialmente cumplido a cumplido 14 – Servicios de Transferencia del Valor de Dinero de parcialmente cumplido a cumplido 16 – Transferencias Bancarias de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 15- Nuevas Tecnologías de parcialmente cumplido a no cumplido 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a cumplido 19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido 22 – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 23 – APNFD: Otras Medidas de parcialmente cumplido a cumplido 26 – Regulación y Supervisión de Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 34 – Orientación y Realimentación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 40 – Otras Formas de Cooperación Internacional de parcialmente cumplido a cumplido El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 2 (Cooperación y coordinación nacional) y la calificación de cumplida para la Recomendación 18 (Controles Internos y sucursales y subsidiarias extranjeras). El informe también analiza si las medidas de las Islas Turcas y Caicos cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: 3er Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico de Islas Turcas & Caicos
