Progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Puerto España, Trinidad y Tobago, 02 de noviembre de 2023 – Como resultado del progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2020, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 2 de las 40 Recomendaciones.

Las Islas Turcas y Caicos han estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de las Islas Turcas y Caicos y el cumplimiento por parte del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, las Islas Turcas y Caicos han informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT.

Este informe analiza el progreso de las Islas Turcas y Caicos para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua.

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a las Islas Turcas y Caicos según las siguientes Recomendaciones:

13 – Banca Corresponsal de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

28 – Regulación y Supervisión de APNFD de parcialmente cumplido a cumplido

El informe también analiza si las medidas de las Islas Turcas y Caicos cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2020, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

Las Islas Turcas y Caicos ahora están calificadas como Cumplidas o Mayormente Cumplidas con 37 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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