En noviembre de 2020, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento de terrorismo. El informe categoriza estos casos, algunos de los cuales reflejan los flujos de efectivos a través de fronterizas; fraude que involucra las personas políticamente expuestas; y fraude relacionado con COVID-19.