4º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía Puerto España, Trinidad y Tobago, 14 de octubre de 2024 – Santa Lucía se ha sometido a un proceso de seguimiento intensificado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de Santa Lucía y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Santa Lucía ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT y el 4º Informe de Seguimiento de Santa Lucía evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua. Según el informe, Santa Lucía ha logrado avances considerables en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2021. Como resultado, el Grupo de Acción Financiera del Caribe ha recalificado al país en 7 de las 40 Recomendaciones: Recomendación 6: Sanciones Financieras Específicas relacionadas con el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, de No Cumplido a Parcialmente Cumplido Recomendación 7: Sanciones Específicas de Financiación relacionadas con la Proliferación, de No Cumplido a Parcialmente Cumplido Recomendación 15: Nuevas Tecnologías de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 26: Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de No Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 33: Estadísticas de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Actualmente, Santa Lucía está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 35 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS.
