El Jueves 3 de Marzo de 2016,  la Subdirectora Ejecutiva Diana Firth participó junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y otros presentadores de diversas instituciones, en el Seminario Técnico ALD de NEM Consultores, en el Hotel Radisson de Trinidad, el cual incluyó temas como actualización regulatoria, el rol del Oficial de Cumplimiento y Auditoría, entre otros.

 

El GAFIC presentó, como parte de sus actividades de concientización y acercamiento al sector privado, el tema “Informes de Evaluación Mutua" componentes e impacto potencial para los diferentes países y el sector privado, a una audiencia de más de 100 participantes de 43 organizaciones de los diversos sectores tanto de las instituciones financieras como los negocios designados (actividades y profesiones no financieras designadas).