JAMAICA ELIMINADO DE LA LISTA GRIS DEL GAFI Comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos Kingston, Jamaica: viernes, 28 de junio de 2024 El Ministro de Hacienda y Función Pública, Dr. Excmo. Nigel Clarke, encabezó la delegación de Jamaica en las reuniones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Singapur esta semana. Al concluir las reuniones, el Ministro Clarke emitió la siguiente declaración desde Singapur: Me enorgullece compartir que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su sesión Plenaria celebrada en Singapur el viernes, 28 de junio de 2024, eliminó a Jamaica de su 'Lista Gris' de países que se considera que tienen deficiencias estratégicas en sus Regímenes Antilavado de Dinero/ Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (“ALA/CFT”). En una declaración emitida por el GAFI al concluir la sesión Plenaria en Singapur, el GAFI acogió con satisfacción “el progreso importante de Jamaica en la mejora de su régimen ALA/CFT ”. El comunicado del GAFI afirmó además que “Jamaica fortaleció la efectividad de su régimen ALA/CFT para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2020 ”. Como tal, el GAFI concluyó que Jamaica “ya no está sujeta al mayor proceso de seguimiento del GAFI. " Este es un logro significativo para Jamaica. En febrero de 2020, el GAFI incluyó a Jamaica en la Lista Gris. La inclusión en la “Lista Gris” del GAFI indica a las instituciones financieras internacionales y de otro tipo que tengan cuidado especial al realizar transacciones con entidades e individuos de un país de la “Lista Gris” del GAFI. Esto encarece las transacciones con países de la “Lista Gris” del GAFI. A raíz de la “Lista Gris” del GAFI, el Gobierno de Jamaica (“GOJ”) acordó un plan de acción de 13 puntos con el GAFI para abordar las deficiencias ALA/CFT de Jamaica. A pesar del inicio perturbador de la pandemia de COVID-19 poco después de que acordáramos este plan de acción, Jamaica cumplió con toda la gama de reformas legislativas y regulatorias detalladas en el plan de acción de Jamaica y garantizó que su implementación fuera efectiva. Un Grupo Conjunto del GAFI visitó Jamaica hace seis semanas para realizar una visita in situ para evaluar la efectividad de la implementación de nuestro plan de acción por parte de Jamaica. El Grupo Conjunto confirmó al GAFI que Jamaica tiene un conocimiento sólido y completo de sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y en su informe al GAFI, el Grupo Conjunto destacó que, en algunos casos de la implementación de su marco ALA/CFT, Jamaica estaba un ejemplo de buenas prácticas globales. Este no ha sido un proceso fácil. Ha requerido un trabajo minucioso, detallado y exhaustivo en todo el Gobierno de Jamaica, principalmente durante el momento tan exigente y difícil de la pandemia de COVID-19 y sus secuelas. Por lo tanto, en nombre de una nación agradecida, quisiera expresar mi gratitud a: El Primer Ministro de Jamaica, Excmo. Andrew Holness, quien me brindó el espacio y el apoyo para hacer lo necesario para asegurar el logro de estos resultados y a mis colegas de Gabinete por la colaboración y el trabajo en equipo que hicieron posible este logro. Todos los servidores públicos trabajadores y comprometidos que forman parte del Comité Nacional Contra el Lavado de Dinero (“NAMLC”), que es un comité multiinstitucional que fortalecimos en 2021 y que tiene la responsabilidad de la supervisión general de la lucha contra el ALA/CFT en Jamaica y garantizar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y que tengo el privilegio de servir como Presidente. Con el apoyo del trabajo de la Secretaría de NAMLC, este organismo ha sido fundamental para facilitar la coordinación necesaria para lograr estos resultados. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y nuestros socios bilaterales y multilaterales, sin los cuales Jamaica habría estado en apuros para lograr estos resultados, y El contacto principal de Jamaica con el GAFIC, la ex Vicegobernadora Maurene Simms y la Secretaría de NAMLAC fueron hospedados en el BOJ. Mientras Jamaica se prepara para asumir la Presidencia del GAFIC en diciembre de 2024, cuando seamos anfitriones de la 59ª Plenaria de la organización, prometemos nuestro compromiso inquebrantable para garantizar que Jamaica aproveche este logro y se mantenga actualizado con los últimos estándares globales en espacios de materia ALA /CFT y de lucha contra la financiación de la proliferación (“CPF”). Entonces, mientras celebramos este logro histórico, tenemos que mirar hacia adelante para asegurarnos de que nunca más le demos al emisor de estándares globales para asuntos ALA/CFT/CFP una razón para incluir a Jamaica en la lista gris. Como tal, Jamaica, al igual que otros países, se está preparando ahora para la 5ta. ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/CFP, aplicable a nivel mundial, programada para mediados de 2026. Por lo tanto, antes de finales de 2025, Jamaica deberá modificar o introducir nuevas leyes para (i) regular los activos virtuales y los proveedores de activos virtuales (ii) hacer obligatorio el registro de organizaciones sin fines de lucro y (iii) promulgar regulaciones que aborden ciertas sanciones financieras específicas relacionado con la proliferación. Volvamos a hoy. La lección central del logro de hoy es que es una demostración del hecho de que cualquier cosa en la que Jamaica se centre, Jamaica puede lograrlo. Referencia al artículo original: GAFI QUITA A JAMAICA DE LA LISTA GRIS – Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos (mof.gov.jm)
