Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Guía y retroalimentación POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Revelación tipping-off y confidencialidad Debida diligencia del cliente LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Estadísticas Delito de financiamiento del terrorismo MEDIDAS PREVENTIVAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL Regulación y supervisión de las APNFD Instrumentos internacionales APNFD Otras medidas Organizaciones sin fines de lucro Dependencia en terceros Cooperación y coordinación nacional Decomiso y medidas provisionales Sanciones Países de mayor riesgo Facultades de los supervisores Delito de lavado de activos Mantenimiento de registros debida diligencia del cliente Nuevas tecnologías Asistencia legal Extradición Transferencias electrónicas Personas expuestas políticamente Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Banca corresponsal Transporte de efectivo Unidades de inteligencia financiera Reporte de operaciones sospechosas Otras formas de cooperación internacional

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo