Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Delito de lavado de activos Dependencia en terceros Transporte de efectivo Reporte de operaciones sospechosas Organizaciones sin fines de lucro MEDIDAS PREVENTIVAS APNFD debida diligencia del cliente COOPERACIÓN INTERNACIONAL Banca corresponsal Otras medidas Guía y retroalimentación Regulación y supervisión de las APNFD Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Estadísticas Países de mayor riesgo Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros Unidades de inteligencia financiera Revelación tipping-off y confidencialidad Cooperación y coordinación nacional Instrumentos internacionales Facultades de los supervisores POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Personas expuestas políticamente Asistencia legal Extradición Delito de financiamiento del terrorismo Nuevas tecnologías Otras formas de cooperación internacional Sanciones Transferencias electrónicas Debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Lunes Enero 30

Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a…

Durante el plazo de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, el GAFIC realizó una…

28 hits

Martes Enero 24

Informe de Evaluación Mutua de Surinam

La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán noviembre de 2022 adoptó el…

43 hits

Miércoles Diciembre 21

Resultados de la 55ª Sesión Plenaria y de las reuniones…

Foto de izquierda a derecha: Miembros de la Mesa Principal del GAFIC- Sra. Camille Renie,…

141 hits

Martes Diciembre 20

El progreso de las Islas Turcas y Caicos en el…

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso…

55 hits

Lunes Diciembre 19

Progresos de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas de…

Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso…

114 hits

Martes Agosto 30

Guyana celebra Taller de Recuperación de Activos Civiles

El Gobierno de Guyana llevó a cabo un Taller de Recuperación de Activos Civiles los…

565 hits

¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo