Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Personas expuestas políticamente MEDIDAS PREVENTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Dependencia en terceros Asistencia legal Facultades de los supervisores Instrumentos internacionales Sanciones COOPERACIÓN INTERNACIONAL POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA APNFD debida diligencia del cliente Otras formas de cooperación internacional Banca corresponsal Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros Revelación tipping-off y confidencialidad Delito de financiamiento del terrorismo Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Reporte de operaciones sospechosas Guía y retroalimentación Transporte de efectivo Cooperación y coordinación nacional Transferencias electrónicas Otras medidas Delito de lavado de activos Organizaciones sin fines de lucro Regulación y supervisión de las APNFD Estadísticas Extradición Países de mayor riesgo Nuevas tecnologías Unidades de inteligencia financiera Debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo