Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Mantenimiento de registros Banca corresponsal Revelación tipping-off y confidencialidad MEDIDAS PREVENTIVAS Decomiso y medidas provisionales Guía y retroalimentación COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asistencia legal APNFD Otras medidas Unidades de inteligencia financiera Debida diligencia del cliente POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Transferencias electrónicas Estadísticas Reporte de operaciones sospechosas Nuevas tecnologías Instrumentos internacionales Delito de financiamiento del terrorismo Países de mayor riesgo Organizaciones sin fines de lucro Dependencia en terceros Personas expuestas políticamente Otras formas de cooperación internacional Cooperación y coordinación nacional LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Regulación y supervisión de las APNFD Facultades de los supervisores Delito de lavado de activos Transporte de efectivo Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Extradición Sanciones debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Lunes Noviembre 06

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Viernes Noviembre 03

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Jueves Noviembre 02

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Miércoles Octubre 25

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Jueves Octubre 12

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Viernes Junio 23

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo