Informe Proyecto de Cannabis El Grupo de Riesgo, Tendencias y Métodos (CRTMG, por sus siglas en inglés) del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) concluyó recientemente un estudio perspicaz que profundiza en las posibles ramificaciones de los diferentes enfoques para la despenalización del cannabis, la legalización o un modelo híbrido sobre las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). Este estudio exhaustivo tenía como objetivo arrojar luz sobre las conexiones multifacéticas entre la política sobre el cannabis y las obligaciones existentes en materia del ALD/CFT. A medida que la perspectiva global sobre el cannabis experimenta una profunda transformación, con un número cada vez mayor de jurisdicciones reconsiderando su enfoque de su regulación, el estudio de CRTMG surge como un esfuerzo crítico. Se encuentra en la encrucijada de la evolución de las políticas, los marcos regulatorios y la intrincada red de salvaguardas financieras. La exploración abarcó varios escenarios: criminalización completa, despenalización, legalización con fines médicos o recreativos, y modelos híbridos que fusionan elementos de despenalización y regulación. Cada enfoque presenta su propio conjunto de desafíos y oportunidades, especialmente en lo que respecta a los protocolos del ALD/CFT. La despenalización, por ejemplo, si bien podría reducir la presión sobre los recursos de las fuerzas del orden público, suscita preocupación por los flujos financieros ilícitos y la posible explotación de lagunas normativas. La legalización, por otro lado, presenta un panorama único, que ofrece oportunidades para las empresas legítimas, pero también exige marcos sólidos del ALD/CFT para evitar el uso indebido y las actividades financieras ilícitas. El enfoque híbrido, una amalgama de despenalización y regulación, introduce una perspectiva matizada. Combina las ventajas de la reducción de la criminalización con la estructura de supervisión regulatoria, exigiendo un delicado equilibrio para garantizar la seguridad financiera sin sofocar el progreso. A lo largo de este estudio, el GAFIC ha examinado diligentemente estas dinámicas matizadas, considerando los efectos dominó en los sistemas financieros, las vulnerabilidades potenciales y el papel de las regulaciones en la mitigación de los riesgos asociados. Este informe final marca no sólo la culminación de un análisis exhaustivo, sino también el comienzo de conversaciones y acciones informadas. El compromiso del GAFIC de comprender y abordar la intrincada interacción entre la política del cannabis y la seguridad financiera subraya la dedicación de la organización para fomentar un entorno regional seguro y progresista. Pulse aquí para leer el informe completo.
