“En esta reunión, puedo declarar sin duda alguna que el GAFIC ahora debe ser percibido como uno de los mejores de su clase”

Este fue el galardón otorgado al GAFIC por Vladimir Nechaev el Presidente del GAFI durante la Ceremonia de Apertura del Treinta Ocho Plenaria del GAFIC que se celebró en Freeport, Bahamas el miércoles, 20 de noviembre de 2013.

El escenario, Gran Bahama, una de las 700 islas impresionantes espolvoreada por kilómetros de mar, que cuenta con el agua más clara del planeta y donde los lugareños con mucho orgullo y con prontitud confirman, “Es mejor en las Bahamas" parecía apto para este único halago.

Como el primero de los Órganos Regionales al Estilo del GAFI (FSRBs por sus siglas en inglés) el GAFIC tiene un lugar único e indiscutido en el firmamento mundial contra el Lavado de Activos y la lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

El GAFIC es casi tan antiguo como el mismo GAFI.

Un año después de comenzar a funcionar en 1989, el GAFI asiduamente alentó la Región de la Cuenca del Caribe a tomar el reto de difundir el mensaje de anti lavado de activos del GAFI a todos los rincones del globo.

Y el GAFIC respondió con entusiasmo al desafío. Se celebraron discusiones preparatorias en Aruba en junio de 1990 bajo los auspicios de la Conferencia Caribeña de Lavado de Activos de Drogas.

La primera reunión del GAFIC se celebró en mayo de 1992 en Kingston, Jamaica, cuando la membresía del GAFIC que incluyó países de habla inglesa, hispana y holandés, aprobó las 40 Recomendaciones del GAFI y la Convención de Viena. En marzo de 1996, el GAFIC acordó la extensión de la membresía a los Gobiernos Centroamericanos y a Haití en 1999 y a Guyana, Honduras y Guatemala en Octubre del 2002 y El Salvador en Octubre del 2003 en consonancia con el mandato del Consejo de Ministros para emprender el acercamiento a Centroamérica.

Durante el 12-19 de julio de 1999, en un mes de asumir el cargo, el Director Ejecutivo Calvin Wilson con entusiasmo misionero, aceptó la invitación de la Oficina de Extranjería y Mancomunidad del Reino Unido y el Equipo de la Secretaría de la Mancomunidad y viajó a Dar es Saalam para compartir las experiencias y documentos del GAFIC para el establecimiento del Grupo Anti lavado de Activos de África Oriental y del Sur (ESAAMLG por sus siglas en inglés).

El ESAAMLG formalmente fue lanzado durante el 26 y 27 de agosto de 1999 en Windhoek, Namibia y el Director Ejecutivo Wilson asistió.

Más cerca de casa en el año 2002, el Director Ejecutivo Wilson en los márgenes de diversas Reuniones Plenaria del GAFI, habló de las experiencias del GAFIC y compartió documentos del GAFIC con Sr. Fernando Rosado, de España, que contribuyó a la creación del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD. Sr. Fernando Rosado fue el primer Secretario Ejecutivo de GAFISUD.

De otra manera, aunque quizás no por las mejores razones, es decir un alto nivel de atrasos en las contribuciones anuales de membresía que era un obstáculo para el buen funcionamiento de la organización, el GAFIC es único en la red global de ALA/CFT.
En mayo de 2010, el GAFIC inició un proceso completo de introspección, reflexión y reforma que permanece sin precedentes entre el GAFI y Órganos Regionales al Estilo del GAFI.

Este ejercicio sin paralelo y a veces doloroso refleja una organización madura que estaba suficientemente segura para reconocer sus deficiencias y emprendió un rumbo audaz de cambio institucional.

Al más puro estilo del GAFI, puso al descubierto el GAFIC su Plan de Acción para la reforma en un escenario de evaluación por los iguales y contó con la asistencia y alentado por sus colegas en la Secretaría del GAFIC, del Grupo Asia Pacifico, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, ESAAMLG y otros FSRBs.
El proceso de reforma fue rápido y exitoso.

“El Presidente del GAFI Sr. Giancarlo Del Bufalo en noviembre de 2011, felicitó al GAFIC por "la labor que había emprendido para mejorar su rendimiento, que fueron vistos como buenos pasos en la dirección correcta y la fundación para una organización mejor y más fuerte”.

De manera similar en noviembre de 2012, el Presidente del GAFI Sr. Bjorn Aamo "felicitó al GAFIC por resultados que no sólo será beneficioso para la red global de ALA/CFT sino que también beneficiará más a los miembros del GAFIC. Señaló que el GAFIC había recorrido un largo camino y debe ser capaz y orgulloso de publicitar nuestros logros en esta área a otras partes del mundo”.

Y en noviembre de 2013, el Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev señaló que “el GAFI debe ser capaz de tomar en cuenta la labor que está emprendiendo el GAFIC para aumentar el nivel de cumplimiento de sus miembros a través del Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG por sus siglas en inglés)."El ICRG del GAFIC es un buen ejemplo a seguir para otros Órganos Regionales al Estilo del GAFI.”

La evaluación por el Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev que “el GAFIC debe ahora ser percibido como uno de los mejores en su clase” debería considerarse en el contexto del acceso sin precedentes y perspicacia que él, así como Presidente el Sr. Giancarlo Del Bufalo y Presidente Sr. Bjorn Aamo, han y habrán tenido, como Presidentes del GAFI como fijador de estándar y protector de la marca del GAFI.

El proceso de introspección, reflexión y reforma del GAFIC es elogiado a nuestros colegas de la red global de ALA/CFT y está siendo utilizado por el GAFI como fijador de estándar para alentar una acción positiva para el cambio dentro de la comunidad de FSRB.

En muchos otros aspectos importantes, el GAFIC ha estado liderando el camino dentro de la familia global de ALA/CFT.

Una pionera fue lanzado el viernes, 18 de octubre de 2002 en los márgenes de la Reunión Ministerial de octubre de 2002 del GAFIC cuando el ex Presidente del GAFIC Alfred Sears, de las Bahamas, autorizó pasos exploratorios para un mecanismo para resolver dificultades siendo experimentados debido a la falta de respuesta pronta y efectiva a las solicitudes de cooperación judicial y reglamentario. Estos pasos fueron tomados inicialmente, a través de una reunión sobre Coordinación de Cooperación Internacional, que fue coordinada entre miembros del GAFIC y algunos de sus homólogos del GAFI

Los delegados incluyeron a funcionarios de la Oficina del Procurador General, departamentos de regulación y supervisión, Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y otras agencias de orden público. La reunión fue un intento por identificar y explorar vías para erradicar las prácticas que estaban resultando perjudiciales para la gestión expeditiva de las solicitudes de asistencia judicial, regulatoria y de orden público entre los países Miembros del GAFIC y sus socios internacionales.

Ese primer paso resulto en una reunión el 20 de octubre de 2003, para evaluar si había apoyo para establecer un Foro de UIF regular para los Estados miembros del GAFIC. Durante el XXXVIII Plenaria del GAFIC el 08 de noviembre de 2013 celebrada en las Bahamas, el GAFIC celebró su XIX Foro de Jefes de UIFs, donde quince Memorandos de Entendimiento fueron firmados entre los Miembros del GAFIC.

Siguiendo el ejemplo del GAFIC, EGMONT y el GAFI están discutiendo el establecimiento de un similar Foro de Jefes de UIFs para los miembros del GAFI.

El GAFIC estaría orgulloso de seguir compartiendo sus experiencias en beneficio del crecimiento y desarrollo de la comunidad global de ALA/CFT.

Otra idea que estaba adelantado a su tiempo, fue el empuje para el establecimiento de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Región de la Cuenca del Caribe que era parte del Programa de Trabajo del Presidente para 2002-2003, cuando la Mancomunidad de las Bahamas fue por primera vez el Presidente del GAFIC.

Pasos iniciales fueron tomados para que esta idea se convirtiera en realidad, a través de la organización de una Conferencia para Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe en el Hotel Atlantis, Nassau en octubre de 2002.

La Asociación Regional de Cumplimiento del Caribe ahora es una realidad, con las Asociaciones nacionales de Cumplimiento operando en ocho Países Miembros del GAFIC con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de las Bahamas (BACO por sus siglas en inglés), liderando el camino.

Además, en el año 2000 con la aprobación del Consejo de Ministros, el GAFIC lanzó la primera Conferencia de Cumplimiento pago para participantes principalmente del sector privado, pero también abierto a funcionarios del sector público. Esto estaba en consonancia con el mandato del GAFIC para fomentar capacidad en la región, aunque el aspecto comercial no era la norma para los tiempos.

Con el pleno apoyo de Trinidad y Tobago, Barbados y las Islas Vírgenes, estas Conferencias de Cumplimiento en 2013, un excelente ejemplo de medidas de autoayuda, continúan siendo una fuente de ingresos considerables para el GAFIC.

Este paso es de vital importancia en esta etapa, dada los efectos de la crisis económica y financiera mundial, que continúa a afectar la disponibilidad de los recursos de la comunidad internacional de donantes.

El elogio del Presidente del GAFI Nechaev es un impulso a la Región de la Cuenca del Caribe y sin duda estimulará al GAFIC a más iniciativas pioneras.

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