Gran Caimán, 19 enero 2024 – La retirada de las Islas Caimán de la lista de jurisdicciones de la UE con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) entrará en vigor el 7 de febrero. "El Gobierno de las Islas Caimán comprende plenamente la importancia de este logro y lo que significa para nuestra reputación internacional", dijo el Viceprimer Ministro y Ministro de Servicios Financieros, el Honorable André Ebanks. "Mis colegas del Gobierno y yo estamos profundamente agradecidos por la dedicación de los muchos funcionarios públicos, reguladores y miembros de la industria que predicaron con el ejemplo, siendo reconocidos como un lugar sólido para los negocios. Y reafirmamos nuestro compromiso con cada hito que alcanzamos". El acto delegado de la UE establece la evaluación de la Comisión Europea de que, sobre la base de información que incluye nuestra eliminación de la lista de lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional, las Islas Caimán han reforzado la eficacia de su régimen del ALD/CFT y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir los planes de acción del GAFI. La UE también ha tomado nota de la mejora del régimen de Jordania. «Procede, por tanto, suprimir las Islas Caimán y Jordania del cuadro que figura en el punto I del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675», afirma el acto delegado. Además de los actores sociales a nivel local, el viceprimer ministro agradeció a los funcionarios de la UE. "Las discusiones entre la UE y las Islas Caimán sobre una serie de asuntos relativos a los servicios financieros, incluida nuestra exclusión de la lista, han sido increíblemente útiles para profundizar nuestro entendimiento mutuo, y destaco especialmente el enfoque positivo y abierto que caracteriza cada vez más nuestra relación. La eliminación de la lista del ALD de la UE allana el camino para un mayor diálogo sobre los objetivos políticos que perseguimos". Contacto de prensa: Angela PiercyJefa de Comunicaciones y asuntos públicos +1 (345) 525-2266 piercy@gov.kywww.gov.ky
