El Honorable Ministro de Hacienda y Servicio Público en Jamaica, Dr. Honorable Nigel Clarke, declaró que se requieren esfuerzos colectivos de las partes interesadas en todos los niveles para mejorar significativamente el marco de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) del país. Mientras hablaba en la Cámara de Representantes el 28 de enero de 2020, el Dr. el Honorable Clarke, señaló que aunque se han tomado medidas exhaustivas para mejorar el marco, queda una gran cantidad de trabajo por hacer.

El Honorable Ministro enfatizó que un régimen ALD/CFT robusto no solo combatirá eficazmente el Lavado de Dinero (LD), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación (PF), sino que también salvaguardará el sistema financiero de Jamaica y el interés de seguridad nacional. "Un sólido marco ALD / CFT significará que Jamaica es vista por el mundo y por nuestros socios internacionales como un ciudadano global diligente, con la intención de socavar los motivos subyacentes y primarios para obtener ganancias relacionados con el crimen, como la corrupción, el tráfico de drogas, la manipulación del mercado, fraude, evasión fiscal, junto con cualquier vía utilizada para ocultar el producto de dicho delito o para ampliar el alcance de la empresa criminal ", dijo.

En su última evaluación para el período 2015/2016, dirigida por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), se descubrió que Jamaica tenía varias deficiencias en relación con el Cumplimiento Técnico y la Efectividad. Con base en ese Informe de Evaluación Mutua (IEM), el GAFIC colocó a Jamaica en el Seguimiento Intensificado, lo que significa que el país está obligado a informar sobre su progreso. Hasta ahora, se han proporcionado dos informes en mayo de 2018 y mayo de 2019.

El Honorable Ministro también declaró que Jamaica estableció varias medidas para implementar las recomendaciones requeridas. Estas incluyeron enmiendas a la Ley del Producto del Delito; la Ley de Prevención del Terrorismo; la Ley de Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; modificación de la Ley de Sociedades; una mejora adicional por parte de los supervisores ALD /CFT, como el Banco de Jamaica y la Comisión de Servicios Financieros, apuntando a sus prácticas de supervisión y medidas para desarrollar el enfoque de supervisión basado en el riesgo requerido. Las medidas adicionales adoptadas fueron la mejora del marco operativo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la finalización de una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de sus riesgos de LD / FT en mayo de 2016.

Según el Honorable Ministro, todavía hay varios requisitos pendientes, entre los que se encuentran la finalización de la ENR para identificar los riesgos asociados con varios sectores financieros y no financieros clave y la inclusión de todos los APNIF / APNFD bajo el régimen ALD / CFT.