Las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sr. Andrew Frection, Gerente de Proyecto del 11º FED (Secretaría del GAFIC); Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Secretaría del GAFIC); Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba, Presidente del GAFIC; Sr. Wedell Lucas, Director Ejecutivo Adjunto ( Entrante) (Secretaría del GAFIC); Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC) y Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Saliente) (Secretaría del GAFIC). Hyatt Regency Trinidad, 2 al 7 de junio de 2024 – Se celebraron las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC del 2 al 7 de junio de 2024, bajo la Presidencia del Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba. Los temas principales abordados por la Plenaria fueron: Informes de Evaluación Mutua – 3 y 4 de junio de 2024: La 58ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Anguila y Guyana. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) y en la Plenaria. Se completó el proceso de Calidad y Consistencia Post-Plenaria para ambos IEM sin comentarios de la Red Global; por lo tanto, posteriormente se publicaron los informes en el sitio web del GAFIC en julio de 2024. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 2 de junio de 2024: Se llevó a cabo el 40.º Foro HoFIU del GAFIC bajo el tema “Activar el potencial: maximizar el impacto de las UIF”. El HoFIU fue informado sobre las actualizaciones del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas y el estado de las solicitudes de los países miembros del GAFIC para ser miembros del Grupo Egmont. Además, el Foro HoFIU revisó la última actualización semestral sobre las actividades de sus miembros y los resultados de la capacitación brindada por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas, también conocido como COPOLAD. La Unidad de Inteligencia Financiera de San Vicente y las Granadinas presentó el tema “Calidad sobre Cantidad”, que se centró en un estudio de caso en el que el análisis de ROS condujo a la difusión de un informe de inteligencia a las LEA y a resultados exitosos. La Secretaría del GAFIC también realizó una presentación sobre el “Resumen de los logros y desafíos de las UIF en la 4ª Ronda MEVAL: Preparando a las UIF para la 5ª Ronda MEVAL”. Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) – 2 de junio de 2024: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del RTMG del GAFI en febrero de 2024. También se brindaron actualizaciones sobre el proyecto del CRTMG sobre “Vulnerabilidades al Lavado de Dinero en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. Además, Belice propuso la creación de un Memorando de Entendimiento Multilateral (MMOU) entre los Miembros para poner en práctica ciertas partes de la Recomendación 6.2 , que se discutirá más a fondo en la Plenaria de diciembre de 2024. También se presentó la actualización de Casos de LA/FT 2024. WGFI del GAFIC - 3 y 4 de junio de 2024: El WGFI informó a sus delegados sobre los Temas Clave (KI, por las siglas en inglés) de los Informes de Evaluación Mutua de Anguila y Guyana. El WGFI acordó presentar cuatro KI a la Plenaria para su discusión sobre Anguila. Para el IEM de Guyana, el Grupo de Trabajo discutió tres KI y concluyó que estos también deberían ser presentados a la Plenaria para su discusión. El borrador de Procedimientos para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas y Seguimiento ALA/CFT/CFP del GAFIC fue discutido y remitido a la Plenaria para su aprobación. Finalmente, se realizó una presentación sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de febrero de 2024. Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC – 4 de junio de 2024: En esta reunión, el Grupo de Trabajo discutió un (1) Informe de Seguimiento (IS) con recalificaciones de cumplimiento técnico, Haití (4º IS intensificado) y Barbados (5º IS intensificado), siendo este último aprobado mediante proceso escrito. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con los cambios propuestos al 4º IS intensificado de Haití y recomendó los mismos a la Plenaria. Los IS para las Islas Caimán (5º IS intensificado); Granada (2º IS intensificado) y Mancomunidad de Dominica (1º IS intensificado) se presentaron al Grupo de Trabajo únicamente con fines informativos. Además, las discusiones del Grupo de Trabajo incluyeron el Informe de situación sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam, Venezuela, la Commonwealth. de Dominica y las Islas Vírgenes. Se proporcionaron actualizaciones sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda para Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Islas Vírgenes, San Vicente y las Granadinas y Aruba. Los delegados también fueron actualizados sobre la revisión del umbral de priorización del ICRG para la 5ª Ronda en febrero de 2024. Los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del ICRG GAFI de junio de 2024, así como las acciones tomadas por los miembros del GAFIC sobre las declaraciones públicas del GAFI emitidas en Junio de 2024 fueron presentados al Grupo de Trabajo. Otras actualizaciones recibidas: La Oficina del 11.º FED del GAFIC llevó a cabo varios proyectos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. La visita in situ de Evaluación Mutua para Belice se ejecutó del 4 al 15 de diciembre de 2023. Además, el 11.º FED invitó a los países a nominar personas para acceder al Centro Colaborativo y de Aprendizaje Virtual en abril de 2024. Se recibieron las nominaciones de 10 países antes del 30 de mayo de 2024. Se verificarían estas nominaciones y se crearían perfiles para cada persona. Del 8 al 12 de julio de 2024 se llevó a cabo la 5ª Ronda del Seminario de Capacitación de Evaluadores Conjuntos en el Hotel y Centro de Conferencias Hilton en Trinidad y Tobago. Dado que el proyecto del 11.º FED finalizará en agosto de 2024, el proceso de entrega de los entregables de TI finalizó en julio de 2024. Gobernanza del GAFIC: De diciembre de 2023 a diciembre de 2024, Aruba, representada por el Sr. Angelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupa la Presidencia del GAFIC. La Vicepresidencia la ocupa Jamaica y está representada por el Honorable Nigel Clarke, Ministro de Finanzas y Servicios Públicos de Jamaica. El cargo de Presidente Inmediato lo ocupan las Islas Caimán y está representado por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, quien garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC. Secretaría del GAFIC 14 de agosto de 2024
