Barbados Aprobado por el GAFI para una Visita In Situ En sus reuniones recién concluidas en París, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) llegó a un acuerdo en el sentido de que Barbados ha completado de forma sustancial su Plan de Acción y califica para una visita in situ a principios del próximo año. En 2020 se acordó el Plan de Acción y la visita in situ es el paso final hacia la eliminación de la Lista de Jurisdicciones Bajo Mayor Supervisión del GAFI (anteriormente denominada Lista Gris). La eliminación de Barbados de esta Lista significará que el país ha logrado avances sustanciales en el fortalecimiento de la efectividad de su régimen para combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La decisión fue anunciada el 27 de octubre de 2023 en la Plenaria del GAFI y es el resultado del arduo trabajo de muchas agencias. Barbados estuvo representado por el Fiscal General Dale Marshall y Cheryl Greenidge, Directora del Departamento de Supervisión Bancaria del Banco Central de Barbados y Coordinadora Nacional ALD/CFT. Al explicar la necesidad de la visita in situ, el Fiscal General Marshall dijo: “Barbados, desde la adopción del Plan de Acción, ha implementado un amplio y variado conjunto de medidas para abordar las recomendaciones de su Informe de Evaluación Mutua de la 4ª Ronda. Algunas de estas medidas eran legales y otras tenían que ver con mejorar nuestros marcos regulatorios y de aplicación de la ley. Hemos abordado todas las áreas del Plan de Acción y el GAFI ahora debe estar convencido de que las medidas son de hecho tangibles y sostenibles. Cada país que está en este proceso tiene que pasar por una visita in situ”. Avanza la preparación para la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, un subgrupo del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFI. Durante la visita, prevista para principios de 2024, los evaluadores interactuarán con todas las agencias reguladoras, las fuerzas del orden, el poder judicial, los funcionarios gubernamentales y el sector privado para confirmar la efectividad y sostenibilidad de las medidas que se han implementado. Luego, los evaluadores presentarán un informe formal al GAFI en su reunión Plenaria de febrero de 2024, en la que Barbados recibirá confirmación de si será eliminado de la lista. El Fiscal General da la bienvenida a esta etapa final del proceso y afirma la intención de continuar cooperando plenamente con el GAFI y el equipo de evaluación. Barbados felicita a las Islas Caimán por haber sido eliminadas de la lista del GAFI; y Jamaica y Haití por los avances logrados en sus Planes de Acción.
