UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIFs) DE JAMAICA Y SAN MARTIN SE UNEN A EGMONT Y JEFE DE UIF DE BERMUDA ES NOMBRADO NUEVAMENTE REPRESENTANTE PARA LA REGIÓN DE LAS AMERICAS

Sólo una semana después de nuestra Plenaria del GAFIC, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), celebró su propia reunión Plenaria cuando las Unidades de Inteligencia Financiera de Jamaica y Sint Maarten fueron admitidas como Miembros de esa distinguida Organización. Con esta incorporación, el total de los Miembros del GAFIC, que también son Miembros de Egmont es de veintidós (22).

También durante la Plenaria de Egmont 2014, el Sr. Sinclair White, Director de la Agencia de Inteligencia Financiera en Bermuda, fue nombrado nuevamente como un Representante Regional de Egmont para las Américas. La Región de las Américas cuenta con treinta y seis (36) miembros, incluyendo el GAFIC, el GAFISUD y los Miembros de nuestras Naciones Cooperadoras y Auspiciadores (COSUNs) de la Región. Ha sido verdaderamente valioso su apoyo en el fortalecimiento de la red de colaboración de ALD / CFT, la capacitación y la interacción regional. ¡Felicitaciones!

El Grupo Egmont es una red informal de las UIF para la estimulación de la cooperación internacional. Las UIF del Grupo Egmont se reúnen regularmente para encontrar formas de promover el desarrollo de la UIF y de cooperación, especialmente en las áreas de intercambio de información, la capacitación y el intercambio de conocimientos. Ser parte del Grupo Egmont representa un logro importante y compromiso continuo para una Unidad de Inteligencia Financiera en términos de estructura, funcionamiento e intercambio de las normas de información, y también es un elemento importante del cumplimiento con los Estándares del GAFI (Rec. 29) que exige a las UIF para solicitar la Membresía de Egmont.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA XXXIX REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC

En la Reunión Plenaria del GAFIC de mayo, 2014, la cual fue celebrada en Miami, Florida del 25 al 29 de mayo 2014, la Mancomunidad de Las Bahamas continuaba con el papel rector del GAFIC. Los Miembros y los Observadores y Naciones Auspiciadores y Cooperadoras (COSUNs) siempre colaboradores y generosos participaron en una semana de discusiones excelentes. Los desarrollos principales durante las reuniones de Plenaria y Grupos de Trabajo fueron los siguientes:

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASUNTOS DEL GAFI (WGFI)

En la reunión del GAFIC WGFI de mayo, se aprobaron los Procedimientos finales de Evaluación Mutua del GAFIC con el valioso aporte de todos sus Miembros y otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La reunión de WGFI también sirvió como un foro para discutir las próximas Evaluaciones Mutuas y para el intercambio de experiencias de las partes en el proceso hasta ahora.

ASISTENCIA TÉCNICA

Durante el primer día de las reuniones y a lo largo de las sesiones, los Miembros del GAFIC tuvieron la oportunidad de conocer los distintos programas de asistencia técnica ofrecidos por Canadá, los Estados Unidos y organizaciones tales como el FMI, BM y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se pusieron de relieve el Proceso y Recomendaciones para preparar solicitudes exitosas de financiación.

GRUPO DE TRABAJO DEL GAFIC PARA LA REVISIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ICRG GAFIC)

Asimismo, durante el primer día de las reuniones, el GAFIC ICRG discutió los progresos realizados por las diferentes jurisdicciones bajo revisión. Se destacó que después de un proceso de salida que incluye una combinación de un examen teórico y llamadas de conferencia, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, ya no requieren el monitoreo del GAFIC ICRG. ¡Felicitaciones!

También se examinó la situación de Aruba y Dominica como países que podrían salir del proceso ICRG. Aruba como miembro del GAFI y del GAFIC, estaba sujeto al proceso de seguimiento del GAFI con la presentación periódica ante el GAFIC. Según el Octavo Informe de Seguimiento del GAFI de Aruba, la jurisdicción ha alcanzado niveles satisfactorios de cumplimiento con las Recomendaciones 3, 5, 13, 23, 26, 35, 36, 40, y las Recomendaciones Especiales I, II, III, IV y V . En general Aruba ha abordado las deficiencias en relación con todas las Recomendaciones Esenciales y Clave, y llevó el nivel de cumplimiento técnico con estas Recomendaciones a un nivel esencialmente equivalente a una calificación de MC. La Plenaria del GAFI acordó eliminar Aruba del proceso de seguimiento regular. Por tanto, el GAFIC acordó la salida de Aruba de tanto el proceso de seguimiento del ICRG GAFIC como del GAFIC. ¡Felicitaciones!

El progreso de Dominica fue reconocido, así como los esfuerzos y el apoyo recibido de los otros socios, como el GAFIC, que realizó una Misión de Alto Nivel a la jurisdicción. El proceso de Dominica para salir del ICRG comenzará justo después de la Plenaria. ¡Felicitaciones!

LAS JURISDICCIONES QUE NO ESTABAN HACIENDO PROGRESOS SUFICIENTES

Entre las cuestiones más importantes, se discutió la situación de Guyana. De acuerdo con el Plan de Acción y el Informe del Evaluador de GAFIC ICRG (así como el informe de seguimiento del GAFIC) Guyana no había completado las modificaciones legislativas necesarias en las acciones recomendadas por los examinadores de las relativas a las Recomendaciones Esenciales y Clave 1 1, 3, 4, 5, 13, 23, 36, 40, SR. I, RE.II, RE. III, RE. IV and RE. V y las Recomendaciones restantes 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 21,22, 25, 29, 33, 37, RE. VI, RE. VII y RE. IX. Los Miembros fueron llamados a aplicar contramedidas, teniendo en cuenta los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo que emanan de Guyana en noviembre de 2013. Los Miembros fueron consultados y recomendaron que la Plenaria de mayo, 2014 acordó la emisión de una declaración pública adicional y aprobar la remisión de Guyana ante el GAFI. El GAFIC espera con interés continuar trabajando con Guyana para hacer frente a sus deficiencias. Ver la referida Declaración Pública del GAFIC, publicada el 29 de mayo de 2014.

LAS JURISDICCIONES QUE ESTAN HACIENDO PROGRESOS SUFICIENTES

Belice ha llevado a cabo varias modificaciones legislativas desde la Plenaria de noviembre, 2013. Once (11) legislaciones primarias fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, se emitieron tres reglamentos y todas ellas están en plena vigencia. Se programaron para ser consideradas por la Asamblea Nacional antes de la Plenaria de mayo de 2014, dos (2) Leyes modificativas adicionales. Una (1) de ellas es una ley de modificación de la Ley de Fideicomisos para hacer obligatoria la inclusión de información de los beneficiarios en el Registro de Fideicomisos Internacionales. La otra es una ley para modificar la Ley de Control de Juegos. Estas modificaciones requieren la producción de información de identificación de las personas físicas detrás de accionistas de las empresas de los titulares de licencias de juegos de azar; aplicación de los criterios de idoneidad para todos los propietarios efectivos de control o participaciones significativas, gerentes u operadores; y proporcionar las competencias de supervisión mejoradas, incluyendo facultades para imponer sanciones administrativas, para el regulador del juego. El Reglamento de Sanción Administrativa entrará en vigor al mismo tiempo que la Ley de enmienda. Además, Belice ha emprendido numerosas iniciativas no legislativas para mejorar el cumplimiento en los sectores público y privado. Por otra parte, el examen realizado por la Secretaría en el informe de seguimiento indica que Belice ha tomado medidas para cumplir sustancialmente con doce (12) de las catorce (14) Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas como PC o NC, lo que representa un avance notable. Por consiguiente, se recomienda a la Plenaria, que la situación mejorada de Belice fue reconocida. Ver la referida Declaración Pública del GAFIC, 29 de mayo de 2014. ¡Felicitaciones!

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TIPOLOGÍAS (CWGTYP)

Desde febrero de 1996, el GAFIC ha venido realizando una serie de Ejercicios de Tipología que permitan el intercambio de información recopilada por los distintos organismos implicados en la lucha contra el lavado de dinero, con el objetivo de aumentar la conciencia de los riesgos asociados a la Región de la Cuenca del Caribe.
El Ejercicio de Tipología que cubre el área de la Trata de Personas fue finalizado y publicado el 29 de mayo de 2014.

FIN DE LA TERCERA RONDA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

También, de relevancia, los Informes para la salida de dos (2) países del proceso de seguimiento, teniendo en cuenta su progreso en el cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI fueron discutidos y aprobados. Junto con Aruba, Bermuda y Venezuela salieron del proceso de seguimiento. ¡Felicitaciones!