40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 153504
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 44213
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 71352
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 36157
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 50108
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 43159
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 35246
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 66960
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 26826
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 163998
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 33408
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 57764
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 29646
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 25742
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 58845
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 27587
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 29928
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 35858
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 38058
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 28898
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 69097
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 29889
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 62743
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 31105
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 27211
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 18416
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 27135
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 42330
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 22232
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 18435
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 24135
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 18360
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 18448
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 24232
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 18149
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 20954
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 18157
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 19059
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 25539

Recursos GAFIC/GAFI