Progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de octubre de 2023 – Como resultado del progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2022, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país sobre 4 de las 40 Recomendaciones.

Surinam ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT.

Este informe analiza el progreso de Surinam para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua.

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Surinam según las siguientes Recomendaciones:

12 – Personas Políticamente Expuestas (PEPS) de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

13 – Banca Corresponsal de parcialmente cumplido a cumplido

21 – Información y Confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido

22 – Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (DNFBPS): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

Surinam ahora está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 14 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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