La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) publicó su informe "Evaluación de riesgo 2020 del lavado de dinero" el 10 de diciembre de 2020. El informe presenta los hallazgos de las evaluaciones sectoriales para el período 2015-2019 y es un seguimiento del informe de Evaluación Nacional de Riesgos del país de 2016. Tras el informe de 2016, el Ministerio de Hacienda también publicó un "Informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación nacional de riesgos" en 2017. El BVI llevó a cabo su primera evaluación nacional de riesgos contra el lavado de dinero/financiación del terrorismo (ALA/CFT) en 2014.

La Directora General Interina de la BVIFSC, Sra. Jennifer Potter-Questelles, señaló que el informe de 2020 "revisó críticamente los riesgos del LA planteados por cada uno de los sectores bajo nuestro ámbito de control, en el contexto de las amenazas del LA a las que están expuestas las Islas Vírgenes". Explicó además que la evaluación mejoró la capacidad de los sujetos obligados para identificar riesgos específicos del LA dentro de sus respectivos sectores. En consecuencia, la BVIFSC y las entidades bajo su competencia pueden emplear medidas apropiadas para mitigar y gestionar eficazmente éstos y otros riesgos emergentes.

El informe completo se puede leer aquí.