La Fiscalía General de la República de El Salvador, a través de la Unidad de Investigación Financiera con el apoyo del Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), realizaron el Taller de Evaluación Nacional de Riesgo del 9 al 11 de junio de 2014 en San Salvador, El Salvador.
El Honorable Fiscal General Luis Antonio Martínez Gónzalez, Vicepresidente del GAFIC inauguró el Taller juntamente con Marilyne Pereira Goncalves y Jania Ibarra del Banco Mundial, haciendo énfasis en el alto compromiso de El Salvador para combatir este flagelo y cumplir con las leyes y normativas vigentes para tal fin, así como de llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de los controles internos de las instituciones financieras.
Este Taller constituye la primera etapa del proceso de Evaluación Nacional de Riesgo y tuvo por objeto asistir a El Salvador en la auto evaluación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con la participación de un equipo multidisciplinario, conformado por expertos en la materia provenientes de diferentes entidades de gobierno y entidades privadas, el cual llevará a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo de El Salvador.
Dicho equipo estuvo integrado por representantes de la Fiscalía General de la República, Unidad Especializada de Investigación Financiera, Unidad Especializada Contra Delitos de Tráfico Ilegal de Personas, Unidad Especializada Contra Delitos de Extorsión, Unidad Especializada Contra Delitos de Corrupción, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, Bolsa de Valores, Asociación Bancaria Salvadoreña, Banco Central de Reserva, Procuraduría General de la República, Ministerio de Economía, Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda, Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles, Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, Policía Nacional Civil, Bancos del Sistema Financiero y Empresas de Transferencias de Dinero.
Durante tres días de intensas actividades, los participantes compartieron puntos de vista e intercambiaron ideas, los cual tuvo como resultado importantes puntos de partida sobre los riesgos y vulnerabilidades que afectan a El Salvador en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, definieron planes de acción para el acopio de la información en las diferentes entidades, seguimiento del proyecto y finalización de la Evaluación Nacional de Riesgos.
GAFIC resalta los avances alcanzados por El Salvador y congratula a las autoridades por la realización de este Taller y les motiva a permanecer en el esfuerzo constante por combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.