Resultados de las 59ª Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sra. Cheryl Greenidge, Directora, Supervisión Bancaria, Banco Central de Barbados; Sr. Wendell Lucas, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC); la Honorable Sra. Fayval Williams, Ministra de Finanzas y Administración Pública, Jamaica, Vicepresidenta del GAFIC; el Sr. Angelo Brete, Director de la UIF de Aruba, Presidente del GAFIC; Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC), el Honorable Sr. Samuel Bulgin KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, Presidente Saliente del GAFIC y el Sr. Francis Arana, Copresidente del WGFI. The Princess Grand Resort Jamaica, - Las 59a Reuniones Plenarias y de Grupo de Trabajo del GAFIC tuvieron lugar del 1 al 6 de diciembre de 2024, bajo la Presidencia del Sr. Angelo Brete, Director de la UIF de Aruba. Los principales temas abordados por la Plenaria fueron: Informes de Evaluación Mutua - 2 y 3 de diciembre de 2024: El Grupo de Trabajo debatió los IEM de Belice y Montserrat. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4a Ronda del GAFI. Describen el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM tras los debates celebrados en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC y en la Plenaria. El proceso de calidad y coherencia post-plenaria está en curso para ambos IEM, que se publicarán en el sitio web del GAFIC en el primer trimestre de 2025. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 1 de diciembre de 2024: El tema principal del Foro fue la suspensión de transacciones basada en los nuevos requisitos de las Recomendaciones 4 y 40 del GAFI. En consecuencia, la UIF de las Islas Caimán realizó una presentación titulada “Suspensión de transacciones: Pasado, presente y futuro - UIF de las Islas Caimán” y también se celebró una mesa redonda sobre “¡Pausa! Dominar el Arte de Suspender Transacciones”. Además, COPOLAD presentó una guía técnica sobre investigaciones financieras de criptomonedas. Los delegados también deliberaron sobre una propuesta de Foro Regional CFT del GAFIC, para el que se elaborará un documento que se someterá a los comentarios de los delegados. Actualizaciones por parte del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas y el estado de las solicitudes de los países Miembros del GAFIC para membresía en el Grupo Egmont. Además, el Foro HoFIU revisó la última actualización semestral de las actividades de sus miembros. Grupo de Riesgo, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) - 1 de diciembre de 2024: El CRTMG presentó los resultados de la reunión del RTMG del GAFI de octubre de 2024. Se informó a los delegados de la Reunión de Expertos de 2024 para apoyar el proyecto sobre “Vulnerabilidades del Lavado de Activos en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. También se debatió el inicio del proyecto para la Evaluación Regional del Financiamiento del terrorismo (FT) y una actualización del Informe del Proyecto PSAV 2023. Se presentó una actualización del proyecto “Vulnerabilidades del Lavado de Activos en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. En relación con el Memorando de Entendimiento Multilateral (MMOU), se estableció un grupo de trabajo para revisar las posibles sinergias entre el MMOU, el Proyecto Regional de Evaluación del Riesgo de FT del CRTMG y la propuesta de creación de un Foro CFT. El grupo de trabajo reportará sus conclusiones en la plenaria de mayo de 2025. Además, Guyana ganó el Premio del Mejor Caso de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo (BREMOLT) del CRTMG. WGFI del GAFIC - 2 y 3 de diciembre de 2024: El WGFI informó a sus delegados sobre los Temas Clave (KI) de los Informes de Evaluación Mutua de Belice y Montserrat. El WGFI acordó presentar un KI a la Plenaria para su discusión en el caso de Belice. En cuanto al IEM de Montserrat, el Grupo de Trabajo debatió tres (3) KI y llegó a la conclusión de que también debían someterse a debate en la Plenaria. Se presentaron a los delegados resúmenes de los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI celebradas en junio y octubre de 2024. Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC – 3 de diciembre de 2024: En esta reunión, el Grupo de Trabajo fue informado de que dos (2) Informes de Seguimiento (IS) con recalificaciones de cumplimiento técnico, Santa Lucía (4a IS Intensificado) y Surinam (2a IS Intensificado) fueron aprobados a través del proceso escrito. Los IS de Antigua y Barbuda (6ª IS Intensificado), Islas Turcas y Caicos (5ª IS Intensificado), Islas Vírgenes (1ª IS Intensificado), San Cristóbal y Nieves (3ª IS Intensificado), Venezuela (2ª IS Intensificado) y Aruba (1ª IS Regular) se presentaron al Grupo de Trabajo únicamente a título informativo. Se proporcionaron al Grupo de Trabajo actualizaciones sobre el ICRG del GAFI de junio y octubre de 2024. Estas se centraron, entre otras cosas, en el estatus de los Miembros del GAFIC en el Grupo Conjunto de las Américas para junio de 2024, la revisión de los criterios de priorización de la 5a Ronda del ICRG. Antigua y Barbuda, Aruba y las Islas Turcas y Caicos también salieron del proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda. También se informó a los delegados sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda del GAFIC para las Islas Caimán, Haití, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Anguila y Guyana. Se presentaron los resultados de las Reuniones del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI de junio y octubre de 2024 e incluyeron el Informe de Estado sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam, Venezuela y la Mancomunidad de Dominica. Se comunicaron a los delegados las acciones emprendidas por los Miembros del GAFIC en relación con las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en junio de 2024. Otras actualizaciones recibidas: El proyecto del 11º FED estaba previsto que finalizara en agosto de 2024. Sin embargo, se concedió una prórroga de 15 meses, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025. El 11o FED supervisó dos (2) actividades entre julio y diciembre de 2024; una 5a Ronda de Formación de Asesores Conjuntos GAFI/GAFIC del 8 al 12 de julio de 2024 y continuó las nominaciones para el acceso al Centro Virtual de Aprendizaje y Colaboración (VLCC) junto con el Estudio Virtual de Aprendizaje y Colaboración. Se nombró a un Oficial de Aprendizaje Electrónico de Tecnología de la Información, que está desarrollando contenidos para el VLCC. También se informó a los delegados de que, para el 31 de agosto de 2024, el Proyecto había completado todos los eventos de formación MEVAL y las Evaluaciones Mutuas programadas, y que había producido varios recursos de comunicación y concienciación pública. Por último, el 11º FED facilitó información actualizada sobre las próximas actividades para 2025. Gobernanza del GAFIC: De diciembre de 2024 a diciembre de 2025, Jamaica, representada por la Honorable Sra. Fayval Williams, Ministra de Finanzas y Servicio Público, ocupa la Presidencia del GAFIC. La Vicepresidencia está a cargo de Barbados y está representada por el Honorable Dale Marshall, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos. El cargo de Presidente Saliente lo ocupa Aruba y está representado por el Sr. Angelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC. Secretaría del GAFIC 15 de enero de 2024.
4º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía Puerto España, Trinidad y Tobago, 14 de octubre de 2024 – Santa Lucía se ha sometido a un proceso de seguimiento intensificado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de Santa Lucía y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Santa Lucía ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT y el 4º Informe de Seguimiento de Santa Lucía evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua. Según el informe, Santa Lucía ha logrado avances considerables en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2021. Como resultado, el Grupo de Acción Financiera del Caribe ha recalificado al país en 7 de las 40 Recomendaciones: Recomendación 6: Sanciones Financieras Específicas relacionadas con el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, de No Cumplido a Parcialmente Cumplido Recomendación 7: Sanciones Específicas de Financiación relacionadas con la Proliferación, de No Cumplido a Parcialmente Cumplido Recomendación 15: Nuevas Tecnologías de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 26: Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de No Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 33: Estadísticas de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Recomendación 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso de Parcialmente Cumplido a Mayormente Cumplido Actualmente, Santa Lucía está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 35 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS.
2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico de Surinam Puerto España, Trinidad y Tobago, 14 de octubre de 2024 – Surinam se sometió a un proceso de seguimiento intensificado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (IEM). El IEM evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre los avances que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Por tanto, el 2º Informe de Seguimiento (IS) de Surinam evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en el IEM. Según el IS, Surinam ha logrado avances considerables en su lucha contra el LA y el FT desde su IEM de 2023. Como resultado, la jurisdicción ha sido reevaluada en 9 de las 40 Recomendaciones: Recomendación 3: Delito de Lavado de Dinero Recomendación 5: Delito de Financiación del Terrorismo Recomendación 11: Mantenimiento de Registros Recomendación 19 : Países de mayor riesgo Recomendación 20: Notificación de Transacciones Sospechosas Recomendación 26: Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida Recomendación 27: Facultades de Supervisores Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida Recomendación 30: Responsabilidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de investigación Recomendación 32: Mensajeros de efectivo Actualmente, Surinam está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 21 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS.
ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) El GAFIC se complace en presentar su compilación de casos de lavado de dinero de 2024 en la región del Caribe. Esta publicación destaca una serie de casos que demuestran la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes para explotar los sistemas financieros. Al examinar estos casos, el GAFIC tiene como objetivo mejorar la comprensión de las tendencias del lavado de dinero y fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los delitos financieros. Esta compilación sirve como un recurso vital para los encargados de formular políticas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras comprometidas con la protección de la integridad financiera del Caribe. Haga clic aquí para acceder.
Las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sr. Andrew Frection, Gerente de Proyecto del 11º FED (Secretaría del GAFIC); Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Secretaría del GAFIC); Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba, Presidente del GAFIC; Sr. Wedell Lucas, Director Ejecutivo Adjunto ( Entrante) (Secretaría del GAFIC); Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC) y Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Saliente) (Secretaría del GAFIC). Hyatt Regency Trinidad, 2 al 7 de junio de 2024 – Se celebraron las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC del 2 al 7 de junio de 2024, bajo la Presidencia del Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba. Los temas principales abordados por la Plenaria fueron: Informes de Evaluación Mutua – 3 y 4 de junio de 2024: La 58ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Anguila y Guyana. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) y en la Plenaria. Se completó el proceso de Calidad y Consistencia Post-Plenaria para ambos IEM sin comentarios de la Red Global; por lo tanto, posteriormente se publicaron los informes en el sitio web del GAFIC en julio de 2024. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 2 de junio de 2024: Se llevó a cabo el 40.º Foro HoFIU del GAFIC bajo el tema “Activar el potencial: maximizar el impacto de las UIF”. El HoFIU fue informado sobre las actualizaciones del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas y el estado de las solicitudes de los países miembros del GAFIC para ser miembros del Grupo Egmont. Además, el Foro HoFIU revisó la última actualización semestral sobre las actividades de sus miembros y los resultados de la capacitación brindada por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas, también conocido como COPOLAD. La Unidad de Inteligencia Financiera de San Vicente y las Granadinas presentó el tema “Calidad sobre Cantidad”, que se centró en un estudio de caso en el que el análisis de ROS condujo a la difusión de un informe de inteligencia a las LEA y a resultados exitosos. La Secretaría del GAFIC también realizó una presentación sobre el “Resumen de los logros y desafíos de las UIF en la 4ª Ronda MEVAL: Preparando a las UIF para la 5ª Ronda MEVAL”. Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) – 2 de junio de 2024: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del RTMG del GAFI en febrero de 2024. También se brindaron actualizaciones sobre el proyecto del CRTMG sobre “Vulnerabilidades al Lavado de Dinero en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. Además, Belice propuso la creación de un Memorando de Entendimiento Multilateral (MMOU) entre los Miembros para poner en práctica ciertas partes de la Recomendación 6.2 , que se discutirá más a fondo en la Plenaria de diciembre de 2024. También se presentó la actualización de Casos de LA/FT 2024. Leer más...
