Resultados de la 57° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC

Mesa principal, primera fila, izq. a derecha: Asesora Financiera Avelon Perry (Secretaría del GAFIC); Copresidenta de WGFI Celeste McCalla; Copresidente de WGFI Francis Arana; Directora Ejecutiva Dawne Spicer (Secretaría del GAFIC); Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán); Director de UIF de Aruba Angelo Brete y Vicepresidente del GAFIC; Director Ejecutivo Adjunto Loxly Ricketts (Secretaría del GAFIC); y Ex Presidenta Inmediata del GAFIC Cheryl-Ann Lister (Bermuda).

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, 26 noviembre 2023 al 1 diciembre 2023 – La 57° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo se celebraron los días 29 noviembre al 1 diciembre 2023 bajo la Presidencia del Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. 

El Pleno abordó los siguientes temas principales:

  1. Informes de evaluación mutua – 30 noviembre y 1 diciembre 2023: En el 57º Pleno del GAFIC se discutieron los IEM de las Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Estos informes se elaboraron con base en la metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. El Pleno aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) y en el Pleno. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Coherencia (CyC) posterior a la sesión plenaria, tras lo cual estos informes se publicarán en el sitio web del GAFIC.

  2. GAFIC Foro de Jefes de UIF (HoFIU)– 26 noviembre 2023: El HoFIU se informó sobre las actualizaciones por el Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas. El Programa de Asistencia policial para Reducir la Deforestación Tropical (LEAP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el tema "La deforestación ilegal y los flujos financieros conexos". Además, un panel de expertos debatió los riesgos de los delitos ambientales y las UIF a nivel nacional e internacional. Las actividades de las UIF del GAFIC en la Región también se presentaron en un documento. Además, la Red de Investigación Criminal Financiera (FCInet) de los Países Bajos realizó una presentación, y COPOLAD brindó información sobre la asistencia técnica y actualizaciones de capacitación.

  3. GAFIC Grupo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) – 26 noviembre 2023: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del GAFI RTMG en junio y octubre de 2023. También se brindaron actualizaciones sobre los proyectos del CRTMG en relación con el ejercicio de evaluación del de-risking en la región del Caribe y las posibles implicaciones de un enfoque híbrido de despenalización o de la legislación sobre el cannabis en el ALD/CFT. Con respecto a los nuevos proyectos, se compartió una presentación y una nota conceptual que se centraron en las vulnerabilidades del LD en las estructuras financieras de las APNFD no tradicionales. También se discutió acerca de la reunión de expertos prevista para 2024. Por último, durante la reunión se entregaron y se votaron por los Premios BREMOLT de 2023.

  4. GAFIC Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) -27 y 28 noviembre 2023: El WGFI informó a sus delegados de los Temas Clave (KI) de los informes de evaluación mutua de las Islas Vírgenes (Gran Bretaña) y San Vicente y las Granadinas. El WGFI acordó presentar cuatro (4) KI al Pleno para su discusión en el caso de las Islas Vírgenes (Británicas). En el caso del IEM de San Vicente y las Granadinas, el Grupo de Trabajo examinó cinco (5) KI y llegó a la conclusión de que sólo era necesario presentar uno al Pleno para su debate. Se realizó una presentación sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de junio y octubre de 2023. Finalmente, el Grupo de Trabajo discutió las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. 
  1. GAFIC Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG)- 28 noviembre 2023: En esta reunión, el Grupo de Trabajo examinó cinco (5) Informes de Seguimiento (IS) con recalificaciones de cumplimiento técnico: Jamaica (6° IS mejorado), Islas Turcas y Caicos (4° IS mejorado), Santa Lucía (3° IS mejorado), San Cristóbal y Nieves (2° IS mejorado) y Surinam (1° IS mejorado). Posteriormente, el IS de Santa Lucía fue aprobado en el Pleno y está pendiente el proceso de Calidad y Coherencia (CyC) posterior al Pleno. Además, los IS de las Bahamas (6° IS mejorado), Antigua y Barbuda (5° IS mejorado) y Venezuela (1° IS mejorado) se presentaron al Grupo de Trabajo únicamente con fines informativos.

  2. Las discusiones del Grupo de Trabajo incluyeron el Informe de Situación sobre el proceso del GAFI para Jamaica, Barbados, las Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, las Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. También se proporcionaron actualizaciones sobre el Proceso de Seguimiento de la 4° Ronda para Barbados, las Islas Caimán, Haití, Granada, Aruba y Dominica. Se presentaron al Grupo de Trabajo los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de junio y octubre de 2023, así como las medidas adoptadas por los miembros del GAFIC sobre las declaraciones públicas del GAFI emitidas en junio de 2023. 
  1. Otras actualizaciones: La Oficina del 11° FED del GAFIC llevó a cabo varios proyectos entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, a saber: las visitas in situ de evaluación mutua para Guyana y Belice se realizaron los días 4 al 15 de septiembre y los días 4 al 15 de diciembre de 2023, respectivamente. Dos (2) eventos de capacitación previa a la visita in situ para Guyana y Belice también contaron con el apoyo del 11º FED: el primero se realizó los días 7 al 10 de agosto, mientras que el segundo se realizó los días 30 de octubre al 2 de noviembre de 2023. La Capacitación Conjunta de Evaluadores del GAFI/GAFIC en Antigua se completó en julio de 2023 con la ayuda del 11º FED también. 
  1. El 11º FED llevó a cabo varias iniciativas de comunicación entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. En julio de 2023 se lanzó una campaña de educación y concienciación pública titulada "#Committed2Compliance". Además, se realizaron dos (2) episodios de la serie de videos #Committed2Compliance. El equipo para el Estudio Virtual de Aprendizaje y Colaboración (VLCS, por sus siglas en inglés) del GAFIC se compró y se ensambló en junio de 2023. Esto facilitó la finalización y publicación exitosa del Módulo 1 del Programa de Tutoría de Evaluadores, contenido animado de formato corto y dos (2) episodios de la Serie de Videos C2C. El contenido externo de la UNODC también está alojado en la plataforma. El 11º FED también publicó artículos sobre los asuntos del ALD/CFT, animaciones educativas y breves a través de Caribbean News-Press, el boletín informativo del GAFIC y las publicaciones en las redes sociales del GAFIC. Las invitaciones para registrarse en el VLCS se enviarán entre diciembre de 2023 y enero de 2024.  
  1. Gobernanza del GAFIC: Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la Presidencia del GAFIC se ejerce por Aruba, representada por el Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba. Jamaica ocupa la Vicepresidencia, representada por el Honorable Dr. Nigel Clarke, Ministro de Hacienda y Administración Pública de Jamaica. El cargo de Ex Presidente Inmediato se ocupa por las Islas Caimán, representadas por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

 

Secretaría del GAFIC

14 de diciembre de 2023