Jamaica 6° Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de cumplimiento técnico

Puerto España, Trinidad y Tobago, 15 de diciembre de 2023 – Jamaica se sometió a un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI.

De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, Jamaica ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco ALD/CFT y el 6º Informe de Seguimiento de Jamaica evalúa los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua.

Según el informe, Jamaica ha realizado ingentes esfuerzos en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2017. Como resultado, el GAFIC ha recalificado al país en cuatro de las 40 Recomendaciones, a saber:

Recomendación 22: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 23: APNFD: Otras medidas de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 24: Transparencia y Propiedad Final de las personas jurídicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplida a  Mayoritariamente Cumplida

En la actualidad, Jamaica se califica Cumplido o Mayoritariamente Cumplido con 37 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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