Miami, Florida, EEUU, 29 de mayo de 2014. Miami, Florida, 29 de mayo de 2014 – El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veintisiete jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica los estándares internacionales Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y de fomentar un mayor cumplimiento con los estándares ALA/CFT, el GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional. Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no ha logrado los progresos suficientes para abordar estas deficiencias o no ha cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar estas deficiencias. El GAFIC insta a sus Miembros a que consideren la implementación de contra-medidas adicionales para proteger sus sistemas financieros contra los riesgos actuales de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que emanan de Guyana, tal como se describe a continuación. Guyana Como resultado del incumplimiento con los plazos acordados en su Plan de Acción, el GAFIC reconoce a Guyana como una jurisdicción con importantes deficiencias ALA/CFT, que no ha podido lograr avances significativos en el tratamiento de esas dificultades y el GAFIC considera a Guyana como un riesgo para el sistema financiero internacional. Por lo tanto se hace un llamado a los Miembros para que implementen contra-medidas adicionales dirigidas a proteger sus sistemas financieros frente a los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo que emanan de Guyana. Además, el GAFIC refirió a Guyana al GAFI. Como aprobado por su XXXIX Reunión Plenaria, el GAFIC refirió a Guyana al GAFI en Junio de 2014. El GAFI ha aceptado la referencia de Guyana por el GAFIC. Las contramedidas podrían incluir, entre otros, el requisito de medidas intensificadas de debida diligencia; la introducción de mejores mecanismos de reporte o reporte sistemático de las transacciones financieras; denegación del establecimiento de filiales o sucursales u oficinas de representación en el país en cuestión, o de lo contrario tomar en consideración el hecho de que la institución financiera relevante procede de un país que no cuenta con adecuados sistemas ALA/CFT y limitar las relaciones comerciales o transacciones financieras con el país o personas identificadas en ese país. ANTECEDENTES En noviembre de 2011 el GAFIC llamó la atención de sus Miembros hacia ciertas jurisdicciones, incluida Guyana, con deficiencias estratégicas importantes en su régimen ALA/CFT. Con el fin de estimular la rectificación rápida de las deficiencias estratégicas identificadas, Guyana y el GAFIC elaboraron un Plan de Acción con fechas específicas identificadas para abordar las deficiencias estratégicas presentes en la arquitectura nacional de Guyana para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFIC emitió una declaración pública en mayo de 2013 recomendando que Guyana diera algunos pasos para asegurar el tratamiento de sus deficiencias ALA/CFT. Además, en noviembre de 2013 el GAFIC emitió una declaración pública adicional llamando a sus Miembros a considerar la implementación de contra-medidas para proteger sus sistemas financieros contra los riesgos continuos de lavado de activos y la financiación del terrorismo que emanan de Guyana. Por favor refiérase al 6º informe de seguimiento sobre Guyana, disponible en: http://www.cfatf-gafic.org para mayores detalles.
