Puerto de España, Trinidad y Tobago, 10 de febrero de 2021– Como resultado de los avances de Barbados en el fortalecimiento de su marco para hacer frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua del 2018, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 13 de las 40 Recomendaciones. Barbados ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de su informe de evaluación mutua del GAFIC, el cual evaluó la efectividad de las medidas de Barbados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Barbados ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco del ALA/CFT. Este informe analiza los progresos de Barbados en subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua. A fin de reflejar estos avances, el GAFIC ha recalificado a Barbados en las siguientes Recomendaciones: 1 – Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 4 – Decomiso y medidas provisionales de parcialmente cumplida a cumplida. 7 – Sanciones financieras dirigidas relativas a la proliferación de no cumplida a mayoritariamente cumplida. 8 – Organizaciones sin fines de lucro de no cumplida a parcialmente cumplida. 19 – Países de mayor riesgo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 20 – Reportes de operaciones sospechosas de parcialmente cumplida a cumplida. 29 – Unidades de inteligencia financiera de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 32 – Transportistas de efectivo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 33 - Estadísticas de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 34 – Orientación y realimentación de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. 38 – Asistencia legal mutua: Congelación y decomiso de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. El GAFIC acordó mantener la calificación de mayoritariamente cumplida para las Recomendaciones 2, 5 y 18 y la calificación de parcialmente cumplida para las Recomendaciones 23 y 24. La calificación de la Recomendación 15 se redujo de cumplida a parcialmente cumplida y la Recomendación 21 se redujo de mayoritariamente cumplida a parcialmente cumplida. En el informe también se examina si las medidas de Barbados cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2018, teniendo en cuenta las nuevas medidas posteriores a la evaluación mutua. Se puede acceder al informe IS en el siguiente enlace: Pulse aquí para acceder al IS.
