2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico de Surinam

Puerto España, Trinidad y Tobago, 14 de octubre de 2024 – Surinam se sometió a un proceso de seguimiento intensificado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (IEM). El IEM evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. 

De conformidad con los procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre los avances que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Por tanto, el 2º Informe de Seguimiento (IS) de Surinam evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en el IEM. 

Según el IS, Surinam ha logrado avances considerables en su lucha contra el LA y el FT desde su IEM de 2023. Como resultado, la jurisdicción ha sido reevaluada en 9 de las 40 Recomendaciones:

• Recomendación 3: Delito de Lavado de Dinero
• Recomendación 5: Delito de Financiación del Terrorismo
• Recomendación 11: Mantenimiento de Registros
• Recomendación 19 : Países de mayor riesgo
• Recomendación 20: Notificación de Transacciones Sospechosas
• Recomendación 26: Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida
• Recomendación 27: Facultades de Supervisores
• Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida
• Recomendación 30: Responsabilidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de investigación
• Recomendación 32: Mensajeros de efectivo 

Actualmente, Surinam está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 21 de las 40 Recomendaciones del GAFI. 

Haga clic aquí para acceder al IS.

ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG)

El GAFIC se complace en presentar su compilación de casos de lavado de dinero de 2024 en la región del Caribe. Esta publicación destaca una serie de casos que demuestran la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes para explotar los sistemas financieros. Al examinar estos casos, el GAFIC tiene como objetivo mejorar la comprensión de las tendencias del lavado de dinero y fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los delitos financieros. Esta compilación sirve como un recurso vital para los encargados de formular políticas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras comprometidas con la protección de la integridad financiera del Caribe. Haga clic aquí para acceder.

Las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC

En la mesa delantera, de izquierda a derecha: Sr. Andrew Frection, Gerente de Proyecto del 11º ^FED (Secretaría del GAFIC); Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Secretaría del GAFIC); Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba, Presidente del GAFIC; Sr. Wedell Lucas, Director Ejecutivo Adjunto ( Entrante) (Secretaría del GAFIC); Sr. Héctor Sevilla, Director Ejecutivo Adjunto (Secretaría del GAFIC) y Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Saliente) (Secretaría del GAFIC).

Hyatt Regency Trinidad, 2 al 7 de junio de 2024 ^– Se celebraron las Reuniones 58ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC del 2 al 7 de junio de 2024, bajo la Presidencia del Sr. Angelo Brete, Director UIF Aruba.

Los temas principales abordados por la Plenaria fueron:

1. Informes de Evaluación Mutua – 3 y 4 de junio de 2024: La 58ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Anguila y Guyana. Estos informes fueron preparados con base en la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) y en la Plenaria. Se completó el proceso de Calidad y Consistencia Post-Plenaria para ambos IEM sin comentarios de la Red Global; por lo tanto, posteriormente se publicaron los informes en el sitio web del GAFIC en julio de 2024.
   
   
2. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (HoFIU) – 2 de junio de 2024: Se llevó a cabo el 40.º Foro HoFIU del GAFIC bajo el tema “Activar el potencial: maximizar el impacto de las UIF”. El HoFIU fue informado sobre las actualizaciones del Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas y el estado de las solicitudes de los países miembros del GAFIC para ser miembros del Grupo Egmont. Además, el Foro HoFIU revisó la última actualización semestral sobre las actividades de sus miembros y los resultados de la capacitación brindada por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas, también conocido como COPOLAD. La Unidad de Inteligencia Financiera de San Vicente y las Granadinas presentó el tema “Calidad sobre Cantidad”, que se centró en un estudio de caso en el que el análisis de ROS condujo a la difusión de un informe de inteligencia a las LEA y a resultados exitosos. La Secretaría del GAFIC también realizó una presentación sobre el “Resumen de los logros y desafíos de las UIF en la 4ª Ronda MEVAL: Preparando a las UIF para la 5ª Ronda MEVAL”.
   
   
3. Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) – 2 de junio de 2024: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del RTMG del GAFI en febrero de 2024. También se brindaron actualizaciones sobre el proyecto del CRTMG sobre “Vulnerabilidades al Lavado de Dinero en los Acuerdos Financieros de las APNFD No Tradicionales”. Además, Belice propuso la creación de un Memorando de Entendimiento Multilateral (MMOU) entre los Miembros para poner en práctica ciertas partes de la Recomendación 6.2 , que se discutirá más a fondo en la Plenaria de diciembre de 2024. También se presentó la actualización de Casos de LA/FT 2024.

JAMAICA ELIMINADO DE LA LISTA GRIS DEL GAFI

Comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos
Kingston, Jamaica: viernes, 28 de junio de 2024

El Ministro de Hacienda y Función Pública, Dr. Excmo. Nigel Clarke, encabezó la delegación de Jamaica en las reuniones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Singapur esta semana. Al concluir las reuniones, el Ministro Clarke emitió la siguiente declaración desde Singapur:

Me enorgullece compartir que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su sesión Plenaria celebrada en Singapur el viernes, 28 de junio de 2024, eliminó a Jamaica de su 'Lista Gris' de países que se considera que tienen deficiencias estratégicas en sus Regímenes Antilavado de Dinero/ Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (“ALA/CFT”).

En una declaración emitida por el GAFI al concluir la sesión Plenaria en Singapur, el GAFI acogió con satisfacción “el progreso importante de Jamaica en la mejora de su régimen ALA/CFT ”.

El comunicado del GAFI afirmó además que “Jamaica fortaleció la efectividad de su régimen ALA/CFT para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2020 ”.

Como tal, el GAFI concluyó que Jamaica “ya no está sujeta al mayor proceso de seguimiento del GAFI. "

Este es un logro significativo para Jamaica.

En febrero de 2020, el GAFI incluyó a Jamaica en la Lista Gris. La inclusión en la “Lista Gris” del GAFI indica a las instituciones financieras internacionales y de otro tipo que tengan cuidado especial al realizar transacciones con entidades e individuos de un país de la “Lista Gris” del GAFI. Esto encarece las transacciones con países de la “Lista Gris” del GAFI. A raíz de la “Lista Gris” del GAFI, el Gobierno de Jamaica (“GOJ”) acordó un plan de acción de 13 puntos con el GAFI para abordar las deficiencias ALA/CFT de Jamaica.

A pesar del inicio perturbador de la pandemia de COVID-19 poco después de que acordáramos este plan de acción, Jamaica cumplió con toda la gama de reformas legislativas y regulatorias detalladas en el plan de acción de Jamaica y garantizó que su implementación fuera efectiva.

Un Grupo Conjunto del GAFI visitó Jamaica hace seis semanas para realizar una visita in situ para evaluar la efectividad de la implementación de nuestro plan de acción por parte de Jamaica. El Grupo Conjunto confirmó al GAFI que Jamaica tiene un conocimiento sólido y completo de sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y en su informe al GAFI, el Grupo Conjunto destacó que, en algunos casos de la implementación de su marco ALA/CFT, Jamaica estaba un ejemplo de buenas prácticas globales.

Este no ha sido un proceso fácil. Ha requerido un trabajo minucioso, detallado y exhaustivo en todo el Gobierno de Jamaica, principalmente durante el momento tan exigente y difícil de la pandemia de COVID-19 y sus secuelas.

Por lo tanto, en nombre de una nación agradecida, quisiera expresar mi gratitud a:

• El Primer Ministro de Jamaica, Excmo. Andrew Holness, quien me brindó el espacio y el apoyo para hacer lo necesario para asegurar el logro de estos resultados y a mis colegas de Gabinete por la colaboración y el trabajo en equipo que hicieron posible este logro.
• Todos los servidores públicos trabajadores y comprometidos que forman parte del Comité Nacional Contra el Lavado de Dinero (“NAMLC”), que es un comité multiinstitucional que fortalecimos en 2021 y que tiene la responsabilidad de la supervisión general de la lucha contra el ALA/CFT en Jamaica y garantizar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y que tengo el privilegio de servir como Presidente. Con el apoyo del trabajo de la Secretaría de NAMLC, este organismo ha sido fundamental para facilitar la coordinación necesaria para lograr estos resultados.
• El GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y nuestros socios bilaterales y multilaterales, sin los cuales Jamaica habría estado en apuros para lograr estos resultados, y
• El contacto principal de Jamaica con el GAFIC, la ex Vicegobernadora Maurene Simms y la Secretaría de NAMLAC fueron hospedados en el BOJ.

Mientras Jamaica se prepara para asumir la Presidencia del GAFIC en diciembre de 2024, cuando seamos anfitriones de la 59ª Plenaria de la organización, prometemos nuestro compromiso inquebrantable para garantizar que Jamaica aproveche este logro y se mantenga actualizado con los últimos estándares globales en espacios de materia ALA /CFT y de lucha contra la financiación de la proliferación (“CPF”). Entonces, mientras celebramos este logro histórico, tenemos que mirar hacia adelante para asegurarnos de que nunca más le demos al emisor de estándares globales para asuntos ALA/CFT/CFP una razón para incluir a Jamaica en la lista gris.

Como tal, Jamaica, al igual que otros países, se está preparando ahora para la 5ta. ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/CFP, aplicable a nivel mundial, programada para mediados de 2026. Por lo tanto, antes de finales de 2025, Jamaica deberá modificar o introducir nuevas leyes para (i) regular los activos virtuales y los proveedores de activos virtuales (ii) hacer obligatorio el registro de organizaciones sin fines de lucro y (iii) promulgar regulaciones que aborden ciertas sanciones financieras específicas relacionado con la proliferación.

Volvamos a hoy. La lección central del logro de hoy es que es una demostración del hecho de que cualquier cosa en la que Jamaica se centre, Jamaica puede lograrlo.

Referencia al artículo original: ⁣ GAFI QUITA A JAMAICA DE LA LISTA GRIS – Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos (mof.gov.jm)