Gran Caimán, 19 enero 2024 – La retirada de las Islas Caimán de la lista de jurisdicciones de la UE con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) entrará en vigor el 7 de febrero. "El Gobierno de las Islas Caimán comprende plenamente la importancia de este logro y lo que significa para nuestra reputación internacional", dijo el Viceprimer Ministro y Ministro de Servicios Financieros, el Honorable André Ebanks. "Mis colegas del Gobierno y yo estamos profundamente agradecidos por la dedicación de los muchos funcionarios públicos, reguladores y miembros de la industria que predicaron con el ejemplo, siendo reconocidos como un lugar sólido para los negocios. Y reafirmamos nuestro compromiso con cada hito que alcanzamos". 

El acto delegado de la UE  establece la evaluación de la Comisión Europea de que, sobre la base de información que incluye nuestra eliminación de la lista de lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional, las Islas Caimán han reforzado la eficacia de su régimen del ALD/CFT y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir los planes de acción del GAFI. La UE también ha tomado nota de la mejora del régimen de Jordania.  «Procede, por tanto, suprimir las Islas Caimán y Jordania del cuadro que figura en el punto I del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675», afirma el acto delegado. Además de los actores sociales a nivel local, el viceprimer ministro agradeció a los funcionarios de la UE.  

"Las discusiones entre la UE y las Islas Caimán sobre una serie de asuntos relativos a los servicios financieros, incluida nuestra exclusión de la lista, han sido increíblemente útiles para profundizar nuestro entendimiento mutuo, y destaco especialmente el enfoque positivo y abierto que caracteriza cada vez más nuestra relación. La eliminación de la lista del ALD de la UE allana el camino para un mayor diálogo sobre los objetivos políticos que perseguimos".

Contacto de prensa:  Angela Piercy
Jefa de Comunicaciones y asuntos públicos +1 (345) 525-2266                              
piercy@gov.ky
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3er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía

Puerto España, Trinidad y Tobago, 9 de enero de 2024 – Santa Lucía ha pasado por un proceso de seguimiento intensificado luego de la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Santa Lucía y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI.

De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Santa Lucía ha informado al GAFIC sobre los avances que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT y el 3er Informe de Seguimiento de Santa Lucía evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua.

Según el informe, Santa Lucía ha logrado avances considerables en su lucha contra el LA y el FT desde su Informe de Evaluación Mutua de 2021 . Como resultado, el Grupo de Acción Financiera del Caribe ha recalificado al país en 22 de las 40 Recomendaciones:

Recomendación 1: Evaluar los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 2: Cooperación y coordinación nacional de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 3: Delito de Lavado de Dinero de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 5: Delito de Financiamiento del Terrorismo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 10: Debida diligencia con el cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 12: Personas políticamente expuestas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 14: Servicios de transferencia de dinero o valores de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 15: Las nuevas tecnologías sigue a Parcialmente Cumplida

Recomendación 16: Transferencias Electrónicas de No Cumplida a Cumplida

Recomendación 17: Dependencia de terceros de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 18: Controles Internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 19: Países de mayor riesgo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 20: Notificación de transacciones sospechosas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 22: APNFD: Debida diligencia con el cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 23: APNFD: Otras medidas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 27: Facultades de los supervisores de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 29: Unidades de Inteligencia Financiera de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 34: Orientación y realimentación de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 35: Sanciones de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 37: Asistencia legal mutua de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 38: Asistencia legal mutua: el congelamiento y el decomiso siguen Parcialmente Cumplida

Recomendación 40: Otras formas de cooperación internacional de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Actualmente, Santa Lucía es calificada como Cumplida o Mayormente Cumplida con 30 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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Resultados de la 57^° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC

Mesa principal, primera fila, izq. a derecha: Asesora Financiera Avelon Perry (Secretaría del GAFIC); Copresidenta de WGFI Celeste McCalla; Copresidente de WGFI Francis Arana; Directora Ejecutiva Dawne Spicer (Secretaría del GAFIC); Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán); Director de UIF de Aruba Angelo Brete y Vicepresidente del GAFIC; Director Ejecutivo Adjunto Loxly Ricketts (Secretaría del GAFIC); y Ex Presidenta Inmediata del GAFIC Cheryl-Ann Lister (Bermuda).

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, 26 noviembre 2023 al 1 diciembre 2023 – La 57^° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo se celebraron los días 29 noviembre al 1 diciembre 2023 bajo la Presidencia del Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. 

El Pleno abordó los siguientes temas principales:

1. Informes de evaluación mutua – 30 noviembre y 1 diciembre 2023: En el 57º Pleno del GAFIC se discutieron los IEM de las Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Estos informes se elaboraron con base en la metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. El Pleno aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) y en el Pleno. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Coherencia (CyC) posterior a la sesión plenaria, tras lo cual estos informes se publicarán en el sitio web del GAFIC.
   
   
2. GAFIC Foro de Jefes de UIF (HoFIU)– 26 noviembre 2023: El HoFIU se informó sobre las actualizaciones por el Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas. El Programa de Asistencia policial para Reducir la Deforestación Tropical (LEAP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el tema "La deforestación ilegal y los flujos financieros conexos". Además, un panel de expertos debatió los riesgos de los delitos ambientales y las UIF a nivel nacional e internacional. Las actividades de las UIF del GAFIC en la Región también se presentaron en un documento. Además, la Red de Investigación Criminal Financiera (FCInet) de los Países Bajos realizó una presentación, y COPOLAD brindó información sobre la asistencia técnica y actualizaciones de capacitación.
   
   
3. GAFIC Grupo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) – 26 noviembre 2023: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del GAFI RTMG en junio y octubre de 2023. También se brindaron actualizaciones sobre los proyectos del CRTMG en relación con el ejercicio de evaluación del de-risking en la región del Caribe y las posibles implicaciones de un enfoque híbrido de despenalización o de la legislación sobre el cannabis en el ALD/CFT. Con respecto a los nuevos proyectos, se compartió una presentación y una nota conceptual que se centraron en las vulnerabilidades del LD en las estructuras financieras de las APNFD no tradicionales. También se discutió acerca de la reunión de expertos prevista para 2024. Por último, durante la reunión se entregaron y se votaron por los Premios BREMOLT de 2023.
   
   
4. GAFIC Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) -27 y 28 noviembre 2023: El WGFI informó a sus delegados de los Temas Clave (KI) de los informes de evaluación mutua de las Islas Vírgenes (Gran Bretaña) y San Vicente y las Granadinas. El WGFI acordó presentar cuatro (4) KI al Pleno para su discusión en el caso de las Islas Vírgenes (Británicas). En el caso del IEM de San Vicente y las Granadinas, el Grupo de Trabajo examinó cinco (5) KI y llegó a la conclusión de que sólo era necesario presentar uno al Pleno para su debate. Se realizó una presentación sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de junio y octubre de 2023. Finalmente, el Grupo de Trabajo discutió las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. 
   
   

San Cristóbal y Nieves 2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico

Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2023 – San Cristóbal y Nieves se sometió a un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de San Cristóbal y Nieves contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI.

De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, San Cristóbal y Nieves ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco ALD/CFT y el 2º Informe de Seguimiento de San Cristóbal y Nieves evalúa los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua.

Según el informe, San Cristóbal y Nieves ha realizado ingentes esfuerzos en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2022. Como resultado, el GAFIC ha recalificado al país en cuatro de las 40 Recomendaciones, a saber:

Recomendación 2: Cooperación y coordinación nacional de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 6: Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 10: Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida

Recomendación 25: Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

Recomendación 26: Regulación y supervisión de instituciones financieras de Parcialmente Cumplida a  Mayoritariamente Cumplida

En la actualidad, San Cristóbal y Nieves se califica Cumplido o Mayoritariamente Cumplido con 31 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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