Puerto España, Trinidad y Tobago, 10 de diciembre de 2021 – El Grupo de Trabajo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CRTMG) emprendió un proyecto para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros del GAFIC sobre el tema muy importante de la mitigación del riesgo de la Propiedad Final (BO). La información obtenida de las jurisdicciones participantes indica que los países cuentan con diversas medidas para prevenir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas a efectos del blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. Algunas prácticas específicas que pueden servir a los Miembros incluyen: complementar la notificación continua de BO con presentaciones periódicas; establecer informes de discrepancias; designar a los Proveedores de Servicios fiduciarios y societarios como sujetos obligados y exigirles que mantengan registros de BO para las personas y estructuras jurídicas; y establecer un registro central de BO. El informe ha puesto de relieve la necesidad de evaluaciones del riesgo perspicaces. La falta de comprensión de los riesgos del sector (personas y estructuras jurídicas) dificulta gravemente la aplicación efectiva de políticas y procedimientos basados en el riesgo para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que estas entidades corporativas pueden explotar.

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El progreso de Antigua y Barbuda en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 22 de noviembre de 2021 - Desde la evaluación de las medidas de Antigua y Barbuda contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco ALA / CFT.

Antigua y Barbuda ha estado bajo un seguimiento intensificado desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA / CFT, el país ha informado al GAFIC sobre las acciones que ha tomado desde su evaluación mutua y su 2do Informe de Seguimiento Intensificado. En consecuencia, para reflejar el progreso de Antigua y Barbuda, el GAFIC ha recalificado al país en relación con la Recomendación 7 de No Cumplido a Parcialmente Cumplido; Recomendaciones 22 y 40 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; Recomendaciones 28 y 37 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; y la Recomendación 2 de Mayormente Cumplido a Cumplido.

Hoy, se considera a Antigua y Barbuda Cumplido con 11 Recomendaciones y Mayormente Cumplido con 25 de ellas.

Acceda al informe haciendo clic en aqui.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de octubre de 2021 - Desde la evaluación de las medidas de Islas Caimán contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco ALA/CFT.

Islas Caimán ha estado en seguimiento intensificado desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. Conforme los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, el país ha informado periódicamente al GAFIC sobre las acciones que ha tomado desde su evaluación mutua y su 2^do Informe de Seguimiento Intensificado. Consecuentemente, para reflejar el progreso de Islas Caimán, el GAFIC ha recalificado al país en relación con la Recomendación 15 - Nuevas Tecnologías pasando esta de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

Actualmente, Islas Caimán Cumple con 22 Recomendaciones y Mayormente Cumple con 18 de ellas.

Acceda al reporte pulsando aquí.

Foto: El Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Las Bahamas y Presidente del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 (primera fila, sexta foto desde la izquierda), Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, (tercera fila, cuarta foto de izquierda) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período 12-27 de mayo de 2021.

Foto: Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda (quinta fila, primera foto de izquierda a derecha) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

Fotos: Participantes en la LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebrada virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtual) mayo de 2021–El Presidente del GAFIC, el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales presidió las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC que se llevaron a cabo virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021. Fue hábilmente asistido por la Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl- Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda.

Los temas principales tratados por esta Plenaria fueron:

1. Adopción de Enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT

• Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (“Los Procedimientos del GAFIC) se adoptaron según sea necesario para asegurar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de Informes de Evaluación Mutua (IEM) de mejor calidad. Por favor consulte los resultados de WGFI a continuación para obtener más información.

      2. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG)

• Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo de febrero (virtual) 2021 del ICRG del GAFI:

            a) Informe de Estado del proceso del ICRG del GAFI: Las Bahamas, Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Saint Lucia.

• Evaluaciones Mutuas de la Cuarta Ronda

        (a) Informes de Seguimiento (Sin solicitudes de recalificación de CT) (sólo a título informativo)

          (i) Trinidad y Tobago - 4º Informe de Seguimiento Intensificado.

        (b) Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda (Otras Jurisdicciones).

• Acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021.

      Otras Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas virtualmente:

• Foro de Jefes de UIF del GAFIC (12 de mayo de 2021)
• Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (17 de mayo de 2021)
• Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (19 de mayo de 2021).

     3.  Otras Actualizaciones Recibidas

• Proyecto de Supervisión financiado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("el Reino Unido") y el Gobierno de Canadá ("Canadá”)
• XI Fondo Europeo de Desarrollo Implementación del Proyecto del Programa de Evaluación Mutua.
• Actualización sobre el Programa de Mentoría de Asesores (AMP, por sus siglas en inglés)
• Actualizaciones del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y Organizaciones Observadoras.

      4. Gobernanza del GAFIC

Para el período noviembre de 202 /noviembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está a cargo de Las Bahamas representadas por el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Las Bahamas. Bermuda ocupa la Vicepresidencia, representada por la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera interina del Ministerio de Finanzas de Bermuda. El cargo de Ex Presidente Inmediato lo ocupa Antigua y Barbuda, representada por el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero, Antigua y Barbuda, que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

Secretaría del GAFIC

7 de julio de 2021