Bridgetown, Barbados, 22 noviembre 2018 – Como resultado de los avances logrados por las Bahamas en la consolidación de su marco para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua en 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha reclasificado el país en 13 de las 40 Recomendaciones. Las Bahamas han estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, la cual evaluó la eficacia de las medidas de las Bahamas contra el blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, las Bahamas han informado al GAFIC sobre los avances que han realizado para consolidar su marco de ALA/CFT. Este informe analiza los avances de las Bahamas al subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico que se identificaron en el informe de evaluación mutua. Para reflejar estos avances, el GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones: 1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de parcialmente cumplida a mayormente cumplida. 2– Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplida a cumplida 6 – Sanciones financieras dirigidas relativas al terrorismo y el financiamiento terrorista de no cumplida a parcialmente cumplida 10 – Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplida a cumplida 12 – Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplida a cumplida 15 – Nuevas tecnologías de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplida a cumplida 18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 23 – APNFD: otras medidas – de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 25 – Transparencia y propiedad final de las estructuras jurídicas - de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 30 – Responsabilidades de las autoridades del orden público y de la investigación de parcialmente cumplida a cumplida 32 – Mensajeros portadores de efectivo de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 35 - Sanciones de parcialmente cumplida a mayormente cumplida El informe examina también si las medidas de las Bahamas cumplan los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta las nuevas medidas desde la realización de la evaluación mutua. El GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones: 18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 5, cumplida para la Recomendación 21 y parcialmente cumplida para las Recomendaciones 7, 8, 19, 22, 26, 27, 28 y 33. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:
Puerto España, Trinidad y Tobago, 12 de enero de 2020 – Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 19 de las 40 Recomendaciones. Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA / CFT. Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de evaluación. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones: 2- Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido. 6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de no cumplido a mayormente cumplido. 8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido 10 - Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 11- Mantenimiento de registros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 12- Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplido a cumplido 14- Servicios de transferencia de valor monetario de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 15- Nuevas tecnologías de cumplido a parcialmente cumplido 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 18- Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 21 - Información y confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido 33- Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 5 y la calificación de parcialmente cumplido para las Recomendaciones 1, 7, 22, 23 and 24. El informe también analiza si las medidas de Jamaica cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:
RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC DICIEMBRE 2020 PRIMERA REUNIÓN PLENARIA VIRTUAL Y DE GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC Foto: Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda y Presidente del GAFIC durante noviembre 2019- noviembre 2020 (tercera columna a la izquierda y tercera foto desde arriba) y participantes en la LI Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo celebradas de forma virtual los días 9 -11 de diciembre de 2020. Leer más...
El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago El GAFIC expresa su satisfacción en anunciar y felicitar a Trinidad y Tobago por haber sido eliminado del documento de cumplimiento del GAFI, a menudo denominado externamente la 'lista gris', el 20 de febrero de 2020 (anteriormente denominada "Mejora del cumplimiento global del ALA/CFT: Proceso continuo"). Este logro se produce después de que Trinidad y Tobago subsanara las deficiencias estratégicas identificadas en su Informe de Evaluación Mutua (IEM). Trinidad y Tobago seguirá siendo supervisada por el GAFIC en el Proceso de Seguimiento de Evaluaciones Mutuas. El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero (ONDCP) de Antigua y Barbuda, también felicitó a Trinidad y Tobago y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago, quien hizo que el país fuera el primero dentro del GAFIC en ser eliminado de la lista 'gris'. Véase el enlace para más información: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / contra el financiamiento terrorista (CFT) vigentes en las Islas Turcas y Caicos en la fecha de la visita in situ del 10 al 21 de septiembre de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Turcas y Caicos y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema. Vea el enlace para el informe completo. Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos
