La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / contra el financiamiento terrorista (CFT) vigentes en las Islas Turcas y Caicos en la fecha de la visita in situ del 10 al 21 de septiembre de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Turcas y Caicos y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema. Vea el enlace para el informe completo. Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos
La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Bermuda. Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti-Lavado de Dinero/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) vigentes en Bermuda en la fecha de la visita in situ del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Analiza el nivel de cumplimiento. con las 40 recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de Bermuda, y proporciona recomendaciones sobre la manera en que se podría fortalecer el sistema. Vea el enlace para el informe completo: 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Bermuda
Foto: Primer Ministro de Antigua y Barbuda, el Honorable Gaston Browne, se dirige a los participantes en la inauguración de la L Reunión Plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 -29 noviembre 2019. St. John’s, Antigua y Barbuda, noviembre 2019 – El Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General de Barbados, presidió la L reunión plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 al 29 de noviembre de 2019. Esto representó el Pleno final a ser presidido por el Honorable Fiscal General al pasar la batuta al Honorable Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda. El Honorable Tte. Cnel. Edward Croft ocupará el cargo de Presidente del GAFIC para el período entre noviembre de 2019 al noviembre de 2020. Leer más...
En noviembre de 2019, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento terrorista. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujosde efectivo a través de corredores, utilizando innumerables instalaciones legítimas. Haga clic aqui para ver el informe
El 25 de junio de 2019, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago aprobó la Ley N.° 13 de 2019 sobre Disposiciones Varias, cuya Sección 2 establece una amnistía tributaria válida para el período 15 de junio - 15 de septiembre de 2019, aplicable a cualquier impuesto que se encontrara pendiente de pago conforme ciertas leyes recaudatorias. El GAFIC revisó que este programa de amnistía tributaria cumpliera con sus "Procedimientos de Cumplimiento Tributario Voluntario (CTV)" de 2014, con el fin de verificar que este no impidiera la implementación efectiva de medidas ALA/CFT y que Trinidad y Tobago se ocupara y mitigara los riesgos de LA/FT del programa. El GAFIC concluyó que Trinidad y Tobago cumplió con todos los requerimientos y aprobó el "Reporte sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario" en su 50° Reunión Plenaria, celebrada en Antigua y Barbuda del 24 al 29 de noviembre de 2019. Acceda al reporte pulsando el siguiente hipervínculo