Progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de octubre de 2023 – Como resultado del progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2022, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país sobre 4 de las 40 Recomendaciones.

Surinam ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT.

Este informe analiza el progreso de Surinam para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua.

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Surinam según las siguientes Recomendaciones:

12 – Personas Políticamente Expuestas (PEPS) de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

13 – Banca Corresponsal de parcialmente cumplido a cumplido

21 – Información y Confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido

22 – Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (DNFBPS): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

Surinam ahora está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 14 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC

El Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC. Los Ministros tomaron decisiones que garantizaron la estabilidad financiera y la dotación de personal del GAFIC para llevar a cabo la 5° Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC

Foto de izquierda a la derecha: Integrantes de la Mesa Principal del GAFIC - Sra. Ellisha George, Oficial Administrativa (Sec. GAFIC), Tte. Cnel. Edward Croft (Antigua y Barbuda), Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Sec. GAFIC), Sr. Milangelo Brete, Vicepresidente del GAFIC (Aruba), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Sec. GAFIC), el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán), Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Sec. GAFIC) y Sra. Cheryl-Ann Lister (Bermuda), Ex Presidente Inmediata del GAFIC.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, presidió la 56ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo celebradas  los días 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023.

Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes:

1. Evaluaciones Mutuas

Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la Mancomunidad de Dominica: La Plenaria aprobó el IEM de Dominica tras las discusiones mantenidas tanto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC como en la Plenaria. El informe establece el nivel de efectividad del sistema del ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C y C) post-Plenaria.
 

2. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (30 de mayo de 2023) 

• Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI, febrero de 2023.
• Informe de situación sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.
• Debate sobre los Informes de Seguimiento (IS) - sólo a título informativo:
  1. Trinidad y Tobago – 6° IS Mejorado
  2. Barbados – 4° IS Mejorado
  3. Islas Caimán – 4° IS Mejorado
  4. Haití – 3° IS Mejorado
  5. Granada – 1° IS Mejorado

• Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4° Ronda (Otras Jurisdicciones – las Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Bermuda y Aruba).
• Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2022 y febrero de 2023.
• Mecanismos propuestos para concluir los ciclos de reporte de la 4° Ronda de Seguimiento para los Miembros en el Proceso de Seguimiento del GAFIC.
  • Los mecanismos fueron aprobados por el Pleno.
• Presentación de los Procedimientos ICRG del GAFI y del GAFIC por el DED Ricketts.
  

Informe de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la República Bolivariana de Venezuela

La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán, en noviembre de 2022 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela. Esta evaluación resume las medidas de Prevención de la Legitimación de Capitales (PLC) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Venezuela a la fecha de la visita in situ realizada del 17 al 28 de enero de 2022. El informe analiza el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT de Venezuela y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

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