En la Plenaria del GAFIC que se celebró de forma virtual en junio de 2022, se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Granada. Esta evaluación resume las medidas antilavado de dinero (ALA) / contra el financiamiento del terrorismo (CFT) / contra el financiamiento de la proliferación (CFP) vigentes en Granada a la fecha de la visita in situ del junio 14-25 de 2021. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Granada y ofrece recomendaciones sobre cómo el sistema puede fortalecerse.

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La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2021 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en San Cristóbal y Nieves a la fecha de la visita in situ del 15 al 26 de marzo de 2020. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de San Cristóbal y Nieves y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

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Foto: Presidente del GAFIC, el Honorable Ryan Pinder, en la foto de la tercera fila, foto 5 desde la izquierda, y participantes en las Reuniones LIII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas en forma virtual durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

Foto: Participantes en las Reuniones LIII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas de manera virtual durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

Puerto España, Trinidad y Tobago, (virtualmente) diciembre de 2021– El Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Ryan Pinder, Fiscal General de Las Bahamas, presidió las Reuniones LIII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas virtualmente durante el período del 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. El Honorable Ryan Pinder presidió y pasó la batuta a Secretaria Financiera Interina, Ministerio de Finanzas, Bermuda, quien ocupará el cargo de Presidente del GAFIC durante el período de diciembre de 2021 a diciembre de 2022. La Vicepresidencia pasó a las Islas Caimán representadas por el Honorable Samuel Bulgin, Fiscal General de las Islas Caimán.

Los temas principales tratados en esta Plenaria fueron:

1. Evaluaciones Mutuas

Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de San Cristóbal y Nieves: La LIII Plenaria del GAFIC discutió el IEM de San Cristóbal y Nieves que fue elaborado sobre la base de la Metodología de la 4ta Ronda del GAFI, y que establece el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI . La Plenaria aprobó el IEM luego de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C&C) posterior a la Plenaria.

2. Asuntos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (24 y 26 de noviembre de 2021)

Discusión de los Informes de Seguimiento (IS) para las evaluaciones mutuas de: 

• Las Bahamas 4º IS para recalificaciones
• La República de Haití 2º IS solo para información
• Jamaica 4º IS solo para información
• Barbados 3° IS solo para información
• Islas Turcas y Caicos 2º IS solo para información
• Santa Lucia 1° IS solo para información

3. Otras Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas virtualmente:

• Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (22 al 23 de noviembre de 2021)
• Foro de Jefes de UIF del GAFIC (24 de noviembre de 2021)
• Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (24 de noviembre de 2021))

4. Otras Actualizaciones Recibidas

• El Proyecto de Supervisión, extendido por un período adicional de tres años (junio de 2021 - mayo de 2024), continúa brindando apoyo a los Miembros, con un elemento adicional de brindar asistencia en escritorio al Programa de Evaluación Mutua (MEVAL) del GAFIC. 

• El 11.º FED financió dos Evaluaciones Mutuas entre enero y octubre de 2021. La primera fue la Misión de Evaluación Mutua híbrida para San Cristóbal y Nieves que tuvo lugar del 15 al 25 de marzo de 2021 y la segunda fue la Misión de Evaluación Mutua híbrida para Granada que tuvo lugar del 14 al 25 de junio de 2021. Del 28 al 30 de junio de 2021 se realizó una Capacitación virtual de Pre-Evaluación para Surinam (237 personas capacitadas) 

• El proyecto del 11.º FED recibió una extensión de 14 meses "sin costo" para el período de implementación del programa. 

5. Gobernanza del GAFIC

• Para el período de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, la Presidencia del GAFIC está en manos de Bermuda representada por Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera Interina, Ministerio de Finanzas, Bermuda. La Vicepresidencia ahora está en manos de las Islas Caimán representadas por el Honorable Samuel Bulgin, Fiscal General de las Islas Caimán. El cargo de Expresidente Inmediato lo ocupa Las Bahamas, representado por el Honorable Ryan Pinder, Fiscal General de Las Bahamas, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.
  
  

Secretaría del GAFIC

26 de enero de 2021

Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de la Unión Europea de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)

El 22 de diciembre de 2021 se celebró una reunión del Colegio de Comisionados de la Comisión Europea y se discutió la revisión de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes ALA/CFT (Lista Negra ALA). Además, en el cuarto trimestre de 2021, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión finalizó su evaluación del régimen ALA/CFT de Las Bahamas, en línea con su metodología para identificar países de alto riesgo. El compromiso con la DG FISMA de la UE comenzó en agosto de 2020 y culminó con la presentación de información y datos adicionales por parte de Las Bahamas a principios de octubre de 2021. Durante el período de revisión, el equipo de Las Bahamas involucró a la DG FISMA y a varios representantes de la UE a través de videoconferencias sobre la proceso de evaluación y el informe de evaluación. 

En su evaluación, la Comisión concluyó que “Las Bahamas ha abordado las deficiencias estratégicas previamente identificadas por la Comisión en su régimen ALA/CFT considerando la información disponible”. En consecuencia, la Comisión ha decidido que Las Bahamas debe ser eliminado de la Lista Negra ALA de la UE.

El viernes 7 de enero de 2022, la Comisión Europea adoptó una nueva regulación para actualizar la Lista negra ALA de la UE, incluida la exclusión de Las Bahamas. Ahora se ha compartido con el Parlamento Europeo y el Consejo para una consulta formal. Tras dicha consulta, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación. (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf)

Este resultado favorable de los muchos meses de compromiso es bienvenido y llega casi 12 meses después de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a Las Bahamas el 18 de diciembre de 2020 de su Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión (Lista Gris del GAFI).

Las Bahamas continuará trabajando con la Unión Europea y todos los socios internacionales mientras buscamos mantener nuestro régimen ALA/CFT/CFP a la par con las medidas acordadas internacionalmente que salvaguardan el sistema financiero global. Queremos reconocer y agradecer la gran dedicación y compromiso del equipo coordinador integrado por la Coordinadora del Marco Nacional de Riesgos Identificados, Dra. Cassandra Nottage, los integrantes de las Unidades de Cooperación Jurídica Internacional y Cumplimiento de la Fiscalía General de la Nación, por este conclusión deseada del proceso de revisión ALA de la Unión Europea. También deseamos agradecer al equipo de la DG FISMA dirigido por John Berrigan, Director General, por el cordial compromiso con Las Bahamas durante la revisión y evaluación de nuestro régimen ALA/CFT/CFP.