La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán noviembre de 2022 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Surinam. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Surinam a la fecha de la visita in situ del 28 de febrero al 11 de marzo de 2022. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Surinam y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

Ver enlace para informe completo  4a Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Surinam

 Foto de izquierda a derecha: Miembros de la Mesa Principal del GAFIC- Sra. Camille Renie, Asesora Jurídica; Copresidente del WGFI Sr. Francis Arana (Islas Caimán); Copresidenta del WGFI Sra. Celeste McCalla; Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva; Sra. Cheryl Lister (Bermuda) Presidenta del GAFIC (2021-2022); Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto; Sr. Samuel Bulgin, (Islas Caimán) Vicepresidente del GAFIC (2021-2022) y Sr. Ryan Pinder (Bahamas) Ex Presidente Inmediato del GAFIC (2021-2022).

Foto: Líderes delegados, entre los que se encuentran Fiscales Generales, Ministros y el Equipo de la Secretaría del GAFIC.

(de pie): Subprocuradora General, Sra. Reshma Sharma (1^° por la izq.); Dip. Sra. Barbara Conolly (2° por la izq.); Fiscal General de las Islas Turcas y Caicos Hon. Rhondalee Braithwaite-Knowles, OBE, QC (3° por la izq.); Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de dinero (ONDCP), Antigua y Barbuda; (4° por la izq.); Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Margaret Ramsay-Hale, (5^° por la izq.); Presidente de la Cámara de Representantes Hon. Katherine Ebanks-Wilks (6^° por la izq.); Vicegobernadora interina, Hon. Gloria McField-Nixon (7^° por la izq.); Ministra de Salud y Bienstar, Hon. Sabrina Turner (8^° por la izq.); Secretario del Gabinete (9^° por la izq.) y otros oficiales de las Islas Caimán.

(sentados) Ministro de Servicios Financieros Hon. André Ebanks (1^° por la izq.); Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto, Secretaría del GAFIC (2^° por la izq.); Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Secretaría del GAFIC (3^° por la izq.); Su Excelencia el Gobernador, Sr. Martyn Roper (4^° por la izq.); Sra. Cheryl Lister (Bermuda) Presidenta del GAFIC (2021-2022), (5^° por la izq.), el Primer Ministro, Hon. Wayne Panton (6^° por la izq.); Sr. Ryan Pinder (Las Bahamas), Ex Presidente Inmediato del GAFIC (2021-2022) (7^° por la izq.) y el Fiscal General y Maestro de ceremonias, Hon. Samuel Bulgin (1^° por la dcha).

Crédito de la fotografía: Página de LinkedIn del Gobierno de las Islas Caimán 

Gran Caimán, Islas Caimán, noviembre a diciembre de 2022 - La Presidenta del GAFIC, Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera interina de Bermuda, presidió la 55ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo los días 27 de noviembre de 2022 al 1 de diciembre de 2022. Fue la primera reunión presencial del Pleno y de los Grupos de Trabajo desde el Pleno celebrado en Antigua y Barbuda en noviembre de 2019.

Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes:

1. Evaluaciones mutuas

Discusión de los Informes de Evaluación Mutua (IEM) de Venezuela y Surinam: La 55ª Plenaria del GAFIC discutió los IEM de Surinam y Venezuela, los cuales fueron preparados en función de la Metodología de la 4ª Ronda del GAFI, y que establece el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT/CFP del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó los IEM tras los debates realizados tanto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Coherencia (CyC) post plenaria. 

2. Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (29 noviembre 2022) 

• Resultados de las reuniones de junio (híbridas) y de octubre de 2022 del Grupo de Trabajo del GAFI ICRG.
• Informe de situación sobre el proceso GAFI ICRG para Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.
• Debate sobre los Informes de Seguimiento (IS) para las Evaluaciones Mutuas de:
• Las Bahamas - 5° IS mejorado (Recalificaciones).
• Jamaica - 5° IS mejorado (Recalificaciones).
• Islas Turcas y Caicos - 1° IS mejorado (Recalificaciones).
• Antigua y Barbuda - 4° IS mejorado.
• Santa Lucía - 2° IS mejorado.
• San Cristóbal y Nieves - 1° IS mejorado.
• Actualización del proceso de seguimiento de la 4ª Ronda (Otras jurisdicciones - Trinidad y Tobago, Barbados, Islas Caimán, Haití, Granada, Bermuda y Aruba).
• Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre la Declaración Pública del GAFI de junio de 2022.

3. Grupo de trabajo sobre Temas GAFI (27 y 28 noviembre 2022)

• Presentación de las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFI - junio y octubre de 2022.
• Presentación del Fondo Monetario Internacional sobre la Propiedad Final.

4. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (29 noviembre 2022)

• Novedades del Grupo Egmont de UIF.
• Presentaciones sobre las evaluaciones del riesgo de financiación de la proliferación y activos virtuales.

5. Grupo de Trabajo del GAFIC sobre riesgos, tendencias y métodos (CRTMG) (27 noviembre 2022)

• Resultados de la reunión del GAFI RTMG - junio y octubre de 2022.
• Debate sobre los proyectos del CRTMG.
  
  

6. Otras actualizaciones recibidas

Durante el período del informe, de mayo a noviembre de 2022, la Oficina del 11° FED del GAFIC llevó a cabo los preparativos logísticos para los siguientes eventos:

• 1 Misión de Evaluación Mutua
  • La MEVAL in situ para Dominica se llevó a cabo los días 15 – 27 de agosto de 2022. 

• 1 Reunión/Capacitación MEVAL previa a la visita in situ para Dominica se llevó a cabo en Trinidad los días 11 – 14 de julio de 2022. 

• 1 Formación previa a la evaluación se llevó a cabo en Guyana los días 12 – 14 de octubre de 2022.

El Proyecto del 11° FED finalizará en septiembre de 2024. Este plazo ampliado permite al Proyecto prestar apoyo a los tres (3) últimos países del CARIFORUM con las próximas evaluaciones MEVAL en la 4° Ronda. 

7. Gobernanza del GAFIC

• Para el plazo entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, la Presidencia del GAFIC estará a cargo de las Islas Caimán, representadas por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. La Vicepresidencia estará a cargo de Aruba, representada por Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba. El cargo de Ex-Presidente Inmediato lo ocupa Bermuda, representado por Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera interina del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Bermuda, lo cual garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

Secretaría del GAFIC

20 diciembre 2022

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2020, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificó al país en 14 de las 40 Recomendaciones.

Las Islas Turcas y Caicos han estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de las Islas Turcas y Caicos y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, las Islas Turcas y Caicos ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT.

Este informe analiza el progreso de las Islas Turcas y Caicos para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua .   

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a las Islas Turcas y Caicos en las siguientes Recomendaciones:

8 – Organizaciones sin fines de lucro de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

10 – Diligencia debida del cliente de parcialmente cumplido a cumplido

14 – Servicios de Transferencia del Valor de Dinero de parcialmente cumplido a cumplido

16 – Transferencias Bancarias de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

15- Nuevas Tecnologías de parcialmente cumplido a no cumplido

17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a cumplido

19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido

22 – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

23 – APNFD: Otras Medidas de parcialmente cumplido a cumplido

26 – Regulación y Supervisión de Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

34 – Orientación y Realimentación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

40 – Otras Formas de Cooperación Internacional de parcialmente cumplido a  cumplido

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 2 (Cooperación y coordinación nacional) y la calificación de cumplida para la Recomendación 18 (Controles Internos y sucursales y subsidiarias extranjeras).

El informe también analiza si las medidas de las Islas Turcas y Caicos cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:

3er Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico de Islas Turcas & Caicos

Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero (LD) y la financiación del terrorismo (FT) desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 6 de las 40 Recomendaciones.

Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas anti lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Jamaica y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre los progresos que ha realizado en el fortalecimiento de su marco ALD/CFT.

Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en la Evaluación Mutua.   

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación del Riesgo y Aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido.

25– Transparencia y Propiedad Efectiva de los arreglos jurídicos de parcialmente cumplido a cumplido

26- Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

27 –Poderes de Supervisores de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

35- Sanciones de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

40- Otras formas de Cooperación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:

 Insertar hipervínculo al IS   Jamaica 5º Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico