JAMAICA ELIMINADO DE LA LISTA GRIS DEL GAFI

Comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos
Kingston, Jamaica: viernes, 28 de junio de 2024

El Ministro de Hacienda y Función Pública, Dr. Excmo. Nigel Clarke, encabezó la delegación de Jamaica en las reuniones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Singapur esta semana. Al concluir las reuniones, el Ministro Clarke emitió la siguiente declaración desde Singapur:

Me enorgullece compartir que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su sesión Plenaria celebrada en Singapur el viernes, 28 de junio de 2024, eliminó a Jamaica de su 'Lista Gris' de países que se considera que tienen deficiencias estratégicas en sus Regímenes Antilavado de Dinero/ Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (“ALA/CFT”).

En una declaración emitida por el GAFI al concluir la sesión Plenaria en Singapur, el GAFI acogió con satisfacción “el progreso importante de Jamaica en la mejora de su régimen ALA/CFT ”.

El comunicado del GAFI afirmó además que “Jamaica fortaleció la efectividad de su régimen ALA/CFT para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2020 ”.

Como tal, el GAFI concluyó que Jamaica “ya no está sujeta al mayor proceso de seguimiento del GAFI. "

Este es un logro significativo para Jamaica.

En febrero de 2020, el GAFI incluyó a Jamaica en la Lista Gris. La inclusión en la “Lista Gris” del GAFI indica a las instituciones financieras internacionales y de otro tipo que tengan cuidado especial al realizar transacciones con entidades e individuos de un país de la “Lista Gris” del GAFI. Esto encarece las transacciones con países de la “Lista Gris” del GAFI. A raíz de la “Lista Gris” del GAFI, el Gobierno de Jamaica (“GOJ”) acordó un plan de acción de 13 puntos con el GAFI para abordar las deficiencias ALA/CFT de Jamaica.

A pesar del inicio perturbador de la pandemia de COVID-19 poco después de que acordáramos este plan de acción, Jamaica cumplió con toda la gama de reformas legislativas y regulatorias detalladas en el plan de acción de Jamaica y garantizó que su implementación fuera efectiva.

Un Grupo Conjunto del GAFI visitó Jamaica hace seis semanas para realizar una visita in situ para evaluar la efectividad de la implementación de nuestro plan de acción por parte de Jamaica. El Grupo Conjunto confirmó al GAFI que Jamaica tiene un conocimiento sólido y completo de sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y en su informe al GAFI, el Grupo Conjunto destacó que, en algunos casos de la implementación de su marco ALA/CFT, Jamaica estaba un ejemplo de buenas prácticas globales.

Este no ha sido un proceso fácil. Ha requerido un trabajo minucioso, detallado y exhaustivo en todo el Gobierno de Jamaica, principalmente durante el momento tan exigente y difícil de la pandemia de COVID-19 y sus secuelas.

Por lo tanto, en nombre de una nación agradecida, quisiera expresar mi gratitud a:

• El Primer Ministro de Jamaica, Excmo. Andrew Holness, quien me brindó el espacio y el apoyo para hacer lo necesario para asegurar el logro de estos resultados y a mis colegas de Gabinete por la colaboración y el trabajo en equipo que hicieron posible este logro.
• Todos los servidores públicos trabajadores y comprometidos que forman parte del Comité Nacional Contra el Lavado de Dinero (“NAMLC”), que es un comité multiinstitucional que fortalecimos en 2021 y que tiene la responsabilidad de la supervisión general de la lucha contra el ALA/CFT en Jamaica y garantizar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y que tengo el privilegio de servir como Presidente. Con el apoyo del trabajo de la Secretaría de NAMLC, este organismo ha sido fundamental para facilitar la coordinación necesaria para lograr estos resultados.
• El GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y nuestros socios bilaterales y multilaterales, sin los cuales Jamaica habría estado en apuros para lograr estos resultados, y
• El contacto principal de Jamaica con el GAFIC, la ex Vicegobernadora Maurene Simms y la Secretaría de NAMLAC fueron hospedados en el BOJ.

Mientras Jamaica se prepara para asumir la Presidencia del GAFIC en diciembre de 2024, cuando seamos anfitriones de la 59ª Plenaria de la organización, prometemos nuestro compromiso inquebrantable para garantizar que Jamaica aproveche este logro y se mantenga actualizado con los últimos estándares globales en espacios de materia ALA /CFT y de lucha contra la financiación de la proliferación (“CPF”). Entonces, mientras celebramos este logro histórico, tenemos que mirar hacia adelante para asegurarnos de que nunca más le demos al emisor de estándares globales para asuntos ALA/CFT/CFP una razón para incluir a Jamaica en la lista gris.

Como tal, Jamaica, al igual que otros países, se está preparando ahora para la 5ta. ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/CFP, aplicable a nivel mundial, programada para mediados de 2026. Por lo tanto, antes de finales de 2025, Jamaica deberá modificar o introducir nuevas leyes para (i) regular los activos virtuales y los proveedores de activos virtuales (ii) hacer obligatorio el registro de organizaciones sin fines de lucro y (iii) promulgar regulaciones que aborden ciertas sanciones financieras específicas relacionado con la proliferación.

Volvamos a hoy. La lección central del logro de hoy es que es una demostración del hecho de que cualquier cosa en la que Jamaica se centre, Jamaica puede lograrlo.

Referencia al artículo original: ⁣ GAFI QUITA A JAMAICA DE LA LISTA GRIS – Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos (mof.gov.jm)

5⁰ Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico

Puerto España, Trinidad y Tobago, 7 de junio de 2024 – Como resultado del progreso de Barbados en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017 , el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país sobre 5 de las 40 Recomendaciones. Barbados ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de sus medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT , Barbados ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Este informe analiza el progreso de Barbados para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Barbados según las siguientes Recomendaciones:

▪ 8 - Organizaciones sin fines de lucro de parcialmente cumplida a cumplida
▪ 21 - Delación y confidencialidad de parcialmente cumplida a mayormente cumplida
▪ 23 - APNFD: Otras Medidas de parcialmente cumplida a cumplida
▪ 24 - Transparencia y Beneficiario Efectivo de las Personas Jurídicas de parcialmente cumplida a mayormente cumplida
▪ 36 – Instrumentos Internacionales de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

El informe también analiza si las medidas de Barbados cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2016, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Barbados ahora es calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 38 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS .

Gran Caimán, 19 enero 2024 – La retirada de las Islas Caimán de la lista de jurisdicciones de la UE con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) entrará en vigor el 7 de febrero. "El Gobierno de las Islas Caimán comprende plenamente la importancia de este logro y lo que significa para nuestra reputación internacional", dijo el Viceprimer Ministro y Ministro de Servicios Financieros, el Honorable André Ebanks. "Mis colegas del Gobierno y yo estamos profundamente agradecidos por la dedicación de los muchos funcionarios públicos, reguladores y miembros de la industria que predicaron con el ejemplo, siendo reconocidos como un lugar sólido para los negocios. Y reafirmamos nuestro compromiso con cada hito que alcanzamos". 

El acto delegado de la UE  establece la evaluación de la Comisión Europea de que, sobre la base de información que incluye nuestra eliminación de la lista de lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional, las Islas Caimán han reforzado la eficacia de su régimen del ALD/CFT y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir los planes de acción del GAFI. La UE también ha tomado nota de la mejora del régimen de Jordania.  «Procede, por tanto, suprimir las Islas Caimán y Jordania del cuadro que figura en el punto I del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675», afirma el acto delegado. Además de los actores sociales a nivel local, el viceprimer ministro agradeció a los funcionarios de la UE.  

"Las discusiones entre la UE y las Islas Caimán sobre una serie de asuntos relativos a los servicios financieros, incluida nuestra exclusión de la lista, han sido increíblemente útiles para profundizar nuestro entendimiento mutuo, y destaco especialmente el enfoque positivo y abierto que caracteriza cada vez más nuestra relación. La eliminación de la lista del ALD de la UE allana el camino para un mayor diálogo sobre los objetivos políticos que perseguimos".

Contacto de prensa:  Angela Piercy
Jefa de Comunicaciones y asuntos públicos +1 (345) 525-2266                              
piercy@gov.ky
www.gov.ky

3er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía

Puerto España, Trinidad y Tobago, 9 de enero de 2024 – Santa Lucía ha pasado por un proceso de seguimiento intensificado luego de la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Santa Lucía y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI.

De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Santa Lucía ha informado al GAFIC sobre los avances que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT y el 3er Informe de Seguimiento de Santa Lucía evalúa los esfuerzos del país para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua.

Según el informe, Santa Lucía ha logrado avances considerables en su lucha contra el LA y el FT desde su Informe de Evaluación Mutua de 2021 . Como resultado, el Grupo de Acción Financiera del Caribe ha recalificado al país en 22 de las 40 Recomendaciones:

Recomendación 1: Evaluar los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 2: Cooperación y coordinación nacional de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 3: Delito de Lavado de Dinero de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 5: Delito de Financiamiento del Terrorismo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 10: Debida diligencia con el cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 12: Personas políticamente expuestas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 14: Servicios de transferencia de dinero o valores de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 15: Las nuevas tecnologías sigue a Parcialmente Cumplida

Recomendación 16: Transferencias Electrónicas de No Cumplida a Cumplida

Recomendación 17: Dependencia de terceros de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 18: Controles Internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 19: Países de mayor riesgo de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 20: Notificación de transacciones sospechosas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 22: APNFD: Debida diligencia con el cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 23: APNFD: Otras medidas de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 27: Facultades de los supervisores de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 29: Unidades de Inteligencia Financiera de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 34: Orientación y realimentación de Parcialmente Cumplida a Cumplida

Recomendación 35: Sanciones de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 37: Asistencia legal mutua de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Recomendación 38: Asistencia legal mutua: el congelamiento y el decomiso siguen Parcialmente Cumplida

Recomendación 40: Otras formas de cooperación internacional de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

Actualmente, Santa Lucía es calificada como Cumplida o Mayormente Cumplida con 30 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Haga clic aquí para acceder al IS.